会议情况 - 青鸟消防第五届董事会第十次会议于2025年12月8日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 授信计划 - 会议审议通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 公司计划申请总额不超300,000万元综合授信额度[2]

公司产品与技术 - 公司旗下子公司科力恒已拥有脉冲式雾化喷射器产品 该产品可搭载于消防无人机平台[1] - 公司为多个地标性高层建筑提供了定制化的消防解决方案 包括北京中信大厦 中国国际贸易中心 南昌绿地中心 重庆中心 长沙华远金外滩 南昌新地中心 武汉诚功大厦等项目[1] 行业与市场应用 - 高层建筑因其垂直高度大 层数多的特点 为预警 报警 人员疏散及灭火工作带来诸多挑战[1] - 高层建筑所需主要消防设备包括火灾自动报警及联动控制系统 应急照明与智能疏散指示系统 电气火灾监控系统 消防设备电源监控系统 余压监控系统 可燃气体报警系统 自动喷水灭火系统等[1] 公司核心竞争力 - 公司凭借强大的技术研发能力和丰富的项目经验 成功服务多地高层地标项目[1]

公司业务与产品 - 公司旗下子公司科力恒拥有脉冲式雾化喷射器 可搭载于消防无人机平台[2] - 公司为高层建筑提供的主要消防设备包括火灾自动报警及联动控制系统 应急照明与智能疏散指示系统 电气火灾监控系统 消防设备电源监控系统 余压监控系统 可燃气体报警系统 自动喷水灭火系统等[2] 公司项目与能力 - 公司凭借强大的技术研发能力和丰富的项目经验 为多个地标性高层建筑提供了定制化消防解决方案[2] - 公司成功案例包括北京中信大厦 中国国际贸易中心 南昌绿地中心 重庆中心 长沙华远金外滩 南昌新地中心 武汉诚功大厦等各地高层地标项目[2]

公司机器人业务产品 - 公司自主研发了名为“青鸟·灵豹”的四足机器人 [2] - 该产品是公司在消防机器人领域的重要成果 [2] - “青鸟·灵豹”已于10月13日在北京国际消防展正式亮相发布 [2] 产品功能与应用场景 - 产品集远程值守、应急救援、工业巡检、消防维保等功能于一体 [2] - 产品可广泛应用于电力、工业园区、管廊、数据中心等场景 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月4日召开，现场会议14:45开始，网络投票上午9:15开始下午15:00结束[6] - 会议地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东318人，代表股份445,627,032股，占公司有表决权股份总数的50.7717%[10] - 通过现场投票的股东3人，代表股份346,652,960股，占公司有表决权股份总数的39.4952%[10] - 通过网络投票的股东315人，代表股份98,974,072股，占公司有表决权股份总数的11.2764%[10] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数445,244,012股，占出席有效表决权股份总数的99.9140%[12] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数445,339,832股，占出席有效表决权股份总数的99.9356%[15] - 《股东会议事规则》同意股数441,213,870股，占出席有效表决权股份总数的99.0097%[17] - 《董事会议事规则》同意股数441,214,970股，占出席有效表决权股份总数的99.0099%[19] - 《独立董事制度》同意股数441,205,670股，占出席有效表决权股份总数的99.0078%[21] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意441,281,470股，占比99.0248%[31] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东表决同意19,325,063股，占比81.6415%[32] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》总表决同意445,403,132股，占比99.9498%[33] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》中小股东表决同意23,446,725股，占比99.0541%[34] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》总表决同意445,302,932股，占比99.9273%[35] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》中小股东表决同意23,346,525股，占比98.6308%[36] - 《关于向子公司提供担保的议案》总表决同意445,024,872股，占比99.8649%[37] - 《关于向子公司提供担保的议案》中小股东表决同意23,068,465股，占比97.4561%[38] 其他信息 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[40] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[41]

会议安排 - 2025年11月14日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年11月15日公司公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 2025年12月4日现场会议14:45召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 出席本次股东大会318人，代表股份445,627,032股，占比50.7717%[7] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占99.9140%[9] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占99.9356%[10] - 《股东会议事规则》同意股数占99.0097%[11] - 《董事会议事规则》同意股数占99.0099%[12] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》同意股数占99.9498%[20] - 《关于向子公司提供担保的议案》同意股数占99.8649%[22] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定[23] - 本次股东大会决议合法有效[24]

股东股份质押及解除质押基本情况 - 公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司将其持有的部分青鸟消防股份有限公司股份办理了质押及解除质押业务 [1] - 在股份质押期间，因公司实施权益分派，公告中涉及的股份数量已根据权益分派实施情况进行了相应调整 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日，北大青青鸟环宇所持公司股份存在累计质押情况 [1] 备查文件 - 相关文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表 [2] - 相关文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细 [2] 公告信息 - 本公告由青鸟消防股份有限公司董事会于2025年12月3日发布 [3]

公司业务布局 - 公司已在消防机器人领域进行布局，并于10月份北京国际消防展上正式展出相关产品和应用场景案例 [2][3] - 在交通安全方面，公司正与合作伙伴共同开展相关课题，研发适用于隧道巡检、轨道巡检、消防设备维护等场景的机器人产品 [2][3] 核心技术与发展方向 - 公司将持续深化在机器视觉、自主导航、多传感器探测等核心技术领域的投入 [2][3] - 公司致力于为轨道交通安全提供更智能、更可靠的技术支持 [2][3]

公司经营与生产状况 - 临近年底 公司生产安排相对紧凑 [1] - 公司会根据市场情况以及各子公司、事业部的经营情况 对产能安排做出弹性调整 [1] - 公司旨在及时满足市场需求 [1]

股份质押 - 北大青鸟环宇质押股份13320000股，占所持股份7.14%，总股本1.52%[1] - 解除质押股份8141880股，占所持股份4.36%，总股本0.93%[2] 持股情况 - 截至公告日，北大青鸟环宇持股186569363股，比例21.24%[4] 质押后情况 - 质押/解除质押后，质押股份93170000股，占所持股份49.94%，总股本10.61%[4] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份中限售和冻结、标记数量均为0[4]