募集资金情况 - 2022年11月3日公司收到扣除承销费用后的募集资金17.37亿元[1] - 截至2024年末累计项目投入8.84亿元，利息收入净额4552.15万元[4] - 2024年项目投入1.96亿元，利息收入净额1203.94万元[4] - 2024年12月31日募集资金余额8.98亿元，其中专户余额2.13亿元，临时补流6.86亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司非公开发行尚未使用的募集资金余额8.9822250627亿元[22] - 2024年度募集资金总额17.3684404531亿元，年度投入1.9635555854亿元，累计投入8.8414304149亿元[32] 项目实施情况 - 青鸟消防安全产业园项目截至期末累计投入5.6539099559亿元，投资进度58.44%，2024年6月30日部分投产，年度实现效益643.109958万元[32] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入3.1471293132亿元，投资进度100.03% [32] - 2024年6月30日青鸟消防安全产业园部分在建工程转入固定资产[33] - 2025年4月14日公司拟终止绵阳和智慧消防平台项目[33] 资金使用决策 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署多份监管协议[6] - 2023年12月同意增加正天齐消防为募投项目实施主体，项目其他内容不变[13] - 2022年11月同意以4356.40万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2023年5月29日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3.07亿元，2024年1月9日全部归还[16] - 2024年1月12日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3.9亿元，4月24日全部归还[17] - 2024年4月25日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日使用6.856亿元[17] - 2022年11月9日公司同意使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[18] - 2023年3月28日公司同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[19] - 2024年3月25日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用，报告期内现金管理收益373.522083万元，截至12月31日资金余额为0 [19] 其他决策 - 2023年12月4日同意增加子公司为产业园项目实施主体[34] - 2023年5月29日公司同意用4356.40万元置换自筹资金[34] - 2022年11月25日公司同意用闲置资金补充流动资金[34] - 2024年1月12日公司同意用不超5亿元闲置资金补流[34] - 2024年1月9日公司归还前次补流的闲置募集资金[34] - 2024年4月24日公司归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金39000万元[35] - 2024年4月25日公司同意使用不超过70000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[35] - 2022年11月9日公司同意使用不超过140000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[35] - 2023年3月28日公司及子公司同意使用不超过130000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[35] - 2024年3月25日公司及子公司同意使用不超过80000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[35] - 本报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得收益3735220.83元[35] - 截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金用于现金管理的资金余额为0元[35]

募集资金情况 - 2022年11月3日公司收到扣除承销费用后的募集资金17.37亿元[11] - 截至2024年期初累计项目投入6.88亿元，利息收入净额3348.21万元[13] - 2024年本期项目投入1.96亿元，利息收入净额1203.94万元[13][15] - 截至2024年期末累计项目投入8.84亿元，利息收入净额4552.15万元[15] - 2024年末临时补充流动资金余额6.86亿元[15] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为2.13亿元[15] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年公司签署多份募集资金监管协议并开设专项账户[17] - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，总计余额2.13亿元[17][19][21][22] - 2022年11月25日，公司以4356.40万元募集资金置换自筹资金，2023年12月31日完成置换[24] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[25][26][27][34] - 2022 - 2024年，公司获批使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收益373.52万元，2024年末余额为0[28] 项目投资情况 - 青鸟消防安全产业园项目总投资6752.36万元，截至2024年末累计投入6539.10万元，进度58.44%，2024年6月部分投产，效益43.11万元[31] - 东阳产业基地改扩建项目总投资1041万元，截至2024年末累计投入96.83万元，进度9.90%，未完成[31] - 智慧消防平台及项目总投资5366.70万元，截至2024年末累计投入7.08万元，进度0.13%，未完成[31] - 2024年度变更用途的募集资金总计投入9635.56万元[31]

业绩总结 - 审计公司对青鸟消防2024年度财报及关联资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 关联资金往来 - 久远智能监控2024年往来累计966.15万，期末余额663.36万[10] - 中科知创电器2024年往来累计184.58万，期末余额54.60万[10] - 推泰安全设备2024年往来累计520.56万，期末余额675.16万[10] - （加拿大）消防设备2024年往来累计424.85万，期末余额2,430.59万[10] - 集团有限公司2024年往来累计1,362.05万，期末余额384.77万[10] - 青鸟环宇消防软件服务2024年往来累计322.62万，期末余额322.62万[10] - 久远智能消防设备2024年往来累计140.00万，期末余额479.33万[10] - 青鸟消防科技2024年往来累计8,478.88万，期末余额5,458.28万[10] - 青鸟美好生活科技2024年期末往来资金余额234.45[11] - 市正天齐消防设备2024年期末往来资金余额886.51[11] - PLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO.2024年期末往来资金余额1049.76[11] - 导体(深圳)有限公司2024年期末往来资金余额100.00[11] - 木森激光电子技术2024年期末往来资金余额203.16[11] - 白斯方得电子2024年期末往来资金余额341.45[11] - 齐消防设备(安徽)2024年期末往来资金余额1046.67[11] - 西正天齐消防设备2024年期末往来资金余额306.18[11] - 斯霖机械制造2024年期末往来资金余额1013.32[11] - 双青鸟智安科技2024年期末往来资金余额104.14[11]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年审计委员会召开并组织会议7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议5次[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员履职情况 - 独立董事袁皓现场工作时间为15天[14] - 袁皓出席相关会议并发表审核意见[5][6][7][9] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 人事变动情况 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[19] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[19] 议案通过情况 - 2024年通过多项薪酬、激励计划相关议案[20][21][22][23] - 2024年审议通过聘任天健会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责提建议[25]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年第四届董事会独立董事专门会议召开1次[6] - 2024年11月29日召开第四届董事会第五十六次会议等[14] 人员聘任 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[15] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[15] 薪酬与激励计划 - 2024年3月25日确定2023年度及2024年度薪酬方案[17] - 2024年4月29日调整激励计划相关权益价格[18] 审计机构 - 2024年12月27日聘任天健会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年度独立董事将促进公司规范运作[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估石佳友、袁皓、JESSE ZHIXI FANG独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月14日[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年审计委员会会议召开7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开5次[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员聘任与变动 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[19] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[19] 议案通过情况 - 2024年3月25日通过2023年度董监高薪酬确定及2024年度薪酬方案[20] - 2024年4月29日通过调整激励计划相关权益价格议案[22] - 2024年12月27日股东大会通过回购注销限制性股票及取消获授权益议案[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务提建设性意见[25]

股份解除质押 - 蔡为民本次解除质押股份合计11,545,640股，占其所持股份8.80%，占公司总股本1.57%[1] 持股情况 - 截至公告日，蔡为民持股131,182,944股，持股比例17.82%[2] 股份质押情况 - 截至公告日，蔡为民累计质押股份35,810,000股，占其所持股份27.30%，占公司总股本4.86%[2] - 截至公告日，蔡为民已质押股份中限售和冻结、标记数量为35,810,000股，占已质押股份比例100.00%[2] - 截至公告日，蔡为民未质押股份62,577,208股，占未质押股份比例65.61%[2]

控股股东股份情况 - 北大青鸟环宇解除质押1890万股，占所持11.52%，总股本2.57%[1] - 北大青鸟环宇持股164006469股，比例22.27%[2] - 北大青鸟环宇累计质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%[2] 质押到期情况 - 未来半年到期质押51106000股，占所持31.16%，总股本6.94%，融资余额24487万元[3] - 未来一年到期质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%，融资余额42487万元[3] 其他情况 - 控股股东股份质押与公司经营无关，风险可控[3] - 不存在侵害公司利益情形，质押不影响公司经营[4]

股权激励计划执行进展 - 公司于2024年12月9日通过董事会和监事会决议，确认2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就，涉及83名激励对象 [2] - 本次解除限售股份数量为7,740,800股，占公司总股本1.0513%，上市流通日为2025年3月28日 [1][6][14] - 因4名激励对象离职及5名激励对象绩效考核未达标，公司回购注销合计565,200股限制性股票 [11][13] 激励计划历史审批流程 - 2023年9月28日董事会通过激励计划草案，10月30日股东大会批准该计划 [2][3] - 2023年12月13日调整授予事项，2024年4月29日因年度利润分配将限制性股票授予价格从7.67元/股调整为7.33元/股 [4][12] - 2024年8月21日及12月27日分别审议通过部分股票期权注销及限制性股票回购注销议案 [5][13] 业绩考核达成情况 - 2023年剔除股份支付影响后合并净利润为719,771,142.38元，较2022年基数增长15.68%，超过15%的考核目标 [10][11] - 78名激励对象绩效考核达良好及以上，标准系数为1.0，可100%解除限售；5名对象未达标 [11] - 公司取消第二、第三个解除限售期权益，涉及83名激励对象及11,694,000股未解除限售股票 [13] 股本结构变动 - 解除限售后有限售条件股份减少6,115,800股至117,754,382股（占比15.99%），其中股权激励限售股降至12,259,200股（1.66%） [15] - 无限售条件流通股增加6,115,800股至618,545,809股（占比84.01%），总股本保持736,300,191股不变 [15] - 高管锁定股因解除限售增加1,625,000股至105,495,182股（14.33%） [15]