董事会相关 - 第五届董事会董事候选人提名、审议合规有效[2] - 候选人具备董事资格，无不得担任情形[2] - 独立董事同意候选人名单并提交股东大会审议[2] 人员信息 - 独立董事包括孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安[3]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式） 的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、孙国茂、栾丕强、潘爱玲董事以网络方式参 加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 ...

2023 年度股东大会会议材料 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：002958） 2023 年度股东大会会议材料 | | | 审议事项 | 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告····1 | | --- | | 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告····7 | | 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年 | | 财务预算报告············································14 | | 4.关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议 | | 案······················································17 | | 5.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联 | | 交易预计额度的议案······································19 | | 6.关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董 | | 事的议案 ...

1848 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 7-3-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司法部 共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受青岛农村商业银行股份有限公 司(以下简称"发行人")委托,作为发行人本次公开发行 A 股可转换公司债 券(以下简称"本次发行")的特聘专项法律顾问,就本次发行事宜于2019年 12 月 11 日出具了"苏同律证字 2019 第 176 号"法律意见书和律师工作报告(以 下简称为"原法律意见书和律师工作报告"）。 本补 ...

股份拍卖信息 - 青岛市崂山区人民法院将于2024年5月20 - 21日拍卖巴龙集团所持青农商行部分股份[2] - 拍卖股份数量为55120000股，占巴龙集团持股42.11%，占青农商行总股本0.99%[3] - 拍卖原因为巴龙集团债务问题，股份为非限售股[3] 其他情况 - 公告发布于2024年5月10日，拍卖尚在公示，结果不确定[4][5] - 截至公告披露日，巴龙集团及一致行动人持有青农商行5%以下股份[3]

关联交易 - 青岛国信2023年预计关联交易额度109.03亿元，实际14.45亿元，2024年预计110.57亿元[5] - 青岛城投2023年预计关联交易额度52.74亿元，实际25.45亿元，2024年预计137.23亿元[6] - 青岛金家岭2023年预计关联交易额度58亿元，实际22.08亿元，2024年预计151.1亿元[8][9] - 青岛银行2023年预计额度10亿元，年末授信余额3.03亿元，2024年预计48亿元[12] - 山东高速2023年授信9.9亿元，年末授信余额7.05亿元，2024年预计9.9亿元[13] - 公司2023年授信330,000万元，年末授信类余额55,180万元，非授信交易715,559万元[14] - 公司2024年关联交易预计额度1,110,000万元，其中授信230,000万元，非授信880,000万元[14] - 公司2024年对关联自然人授信预计不超20,000万元[15] - 公司2024年首次对日照银行预计关联交易额度[17] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，青岛国信资产1150.22亿元，净资产352.97亿元，1 - 9月营收83.84亿元，净利润10.9亿元[3] - 截至2023年9月30日，青岛城投资产4291.44亿元，净资产1478.33亿元，1 - 9月营收330.9亿元，净利润 - 7.34亿元[6] - 截至2023年9月30日，青岛金家岭资产386.23亿元，净资产109.51亿元，1 - 9月营收12.64亿元，净利润0.93亿元[8] - 截至2023年12月31日，青岛银行资产6079.85亿元，净资产399.39亿元，2023年营收124.72亿元，净利润36.71亿元[9] - 截至2023年6月30日，山东高速资产4102.03亿元，净资产1721.75亿元，1 - 6月营收72.65亿元，净利润28.99亿元[13] - 截至2023年9月30日，公司总资产3,247.15亿元，净资产236.74亿元[14] - 2023年1 - 9月公司营业总收入49.82亿元，净利润12.28亿元[14] 其他信息 - 公司成立于2001年1月19日，注册资本563,527.4546万元[14] - 公司开展关联交易遵循市场化定价原则，不损害公司和股东利益[19] - 独立董事同意将关联交易议案按权限提交审议[20]

公司发展战略 - 2023年是青岛农商银行“三步走”战略推进的第一年，全面发展向好、结构优化、改革转型深入、风险有序化解、队伍提升[6] - 银行坚持党建统领，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党建工作融入公司治理、业务发展、企业文化[6] - 银行深入推进“客群建设推进年”等活动，扎实扶持实体经济，科技金融服务稳步推进，绿色金融加快发展[6] - 银行坚守“支农支小”市场定位，深入开展“整村授信”，服务个人客户750万户，个人存款余额突破2000亿元[6] - 银行坚决守牢资产质量“生命线”，全面实施分类施治策略，精准化解重点领域信用风险，精细管控市场和流动性风险[6] 财务业绩 - 青岛农村商业银行2023年度营业收入达到103.25亿元，同比增长3.84%[16] - 净利润为26.03亿元，同比增长10.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为160.48亿元，同比增长712.58%[16] - 资产总额达到4679.37亿元，同比增长7.62%[16] - 每股收益为0.42元，同比增长13.51%[16] 数字化转型 - 公司在2023年度报告中强调数字化转型战略，推动数字思维贯穿经营管理全过程[8] - 公司在2023年度报告中表示持续强化经营管理成本控制，通过系列举措持续推动全行财务管理降本增效[9] - 公司在2023年度报告中强调专注主责主业、深化改革创新、加快转型驱动，坚定走好新农商发展之路[9] 风险管理 - 公司在2023年度报告中表示荣获“卓越大型资产管理农村商业银行”等多个奖项[14] - 公司在2023年度报告中入选中国上市公司协会举办的“2023年度上市公司数字化转型典型案例”等多个实践案例[15] - 公司在2023年度报告中提到在全球银行1000强榜单中位居第295位，中国银行业100强榜单中位居第59位[13] 资产负债情况 - 青岗农商银行2023年度报告审议通过了关于聘请外部审计机构的议案[145] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[148] - 监事会共召开了9次监事会会议，专门委员会会议7次，内容涉及履职监督、财务活动、内部控制、风险管理等方面[149]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十五次临 时会议于 2024 年 4 月 25 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。 会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要> 的议案》。 表决结果为：同意 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"青岛农商银行")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近松椰星古外柴培留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会充分发挥 科学决策和战略管理作用，全行总体工作呈现发展全面向好、结构持续优化、改革转 型纵深推进的态势。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，本行紧紧围绕"固本强基"的年度工作主题和高质量发展的首要任务， 夯实主业、深化改革、强化管理，整体经营全面向好。截至 2023 年末，本行资产总 额 4,679.37 亿元，较年初增长 7.62%；吸收存款 3,055.39 亿元，较年初增长 6.71%； 发放贷款和垫款总额 2,558.45 亿元，较年初增长 6.52%；实现归属本行股东的净利润 25.68 亿元，较上年增长 10.82%；归属于母公司普通股股东的每股净资产 5.96 元，较 年初增长 8.36%；不良贷款率 1.81%，较年初下降 0.38 个百分点。 二、2023 年董事会工作情况 （一）科学指导经营决策。2023 年，董事会审议通过了高级管理层提交的《青岛 农村商业银行股份有限公司 2023 年经营及投资计划》《青岛农村商业银行股份有限公 司 2023 年度利润 ...