人事任免 - 选举王锡峰为第五届董事会董事长[2] - 聘任于丰星为行长[3] - 聘任王瑜、丁明来、姜晖为副行长[4] - 聘任朱光远为第五届董事会秘书[4] - 聘任袁文波、侯海滨、陈积鹏为行长助理[5] 议案审议 - 审议通过第五届董事会各专门委员会组成人员名单议案[5] - 审议通过第五届董事会对董事长授权议案[6] - 审议通过董事会对行长授权议案[7] 人员情况 - 于丰星曾被原中国银保监会予以警告处分[16] - 丁明来持有本行股份56万股，曾被警告并处罚款[24] - 姜晖未持有本行股份[28] - 朱光远持有本行股份49万股[32] - 袁文波持有本行股份48.4万股[36] - 侯海滨未持有本行股份[40] - 陈积鹏持有公司股份8.1万股[44]

股东大会信息 - 2024年6月18日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼407会议室[6] - 出席股东大会股东及代表共55人，代表有表决权股份2,667,237,051股，占比50.4974%[10] 报告决议情况 - 2023年度董事会工作报告同意股数2,658,887,751，占比99.6870%[11] - 2023年度监事会工作报告同意股数2,658,887,751，占比99.6870%[11] - 2023年财务决算及2024年财务预算报告同意股数2,658,787,751，占比99.6832%[13] - 2023年度利润分配方案同意股数2,660,119,651，占比99.7332%[13] 人员选举情况 - 选举王锡峰等人为第五届董事会执行董事、非执行董事等[13][14][15][19] - 选举朱晓亮为第五届监事会股东监事，同意票数2,659,981,151，占比99.7280%[15] - 选举王少飞等人为公司第五届董事会独立董事[21] 其他决议情况 - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》，同意票数2,274,411,933，占比85.2722%[15] - 发行资本类金融债券并向董事会授权，同意票数2,659,335,451，占比99.7038%[17] 中小投资者决议情况 - 2023年度利润分配方案中小投资者同意票数1,300,731,651，占比99.4558%[18] - 多家关联企业2024年日常关联交易预计额度中小投资者同意情况[18]

监事会选举 - 公司2024年6月18日选举柳波、王垒、刘振岳为第五届监事会职工监事[1] - 第五届监事会职工监事任期三年[1] 人员持股 - 柳波持有本行股份5万股[5] - 王垒未持有本行股份[8] - 刘振岳持有本行股份20.1万股[11] 关联关系 - 三人与持股5%以上股东等无关联关系[5][8][11]

会议信息 - 青农商行第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日召开，应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 《2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》等六项议案均全票通过[2][3][4]

会议信息 - 青农商行第五届监事会第一次会议于2024年6月18日在总行召开[2] - 应出席会议监事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会各专门委员会组成人员名单议案[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股份拍卖信息 - 2024年6月24日10时至25日10时拍卖巴龙集团及巴龙建设所持青农商行部分股份[2] - 巴龙集团被拍卖3000万股，占总股本0.54%[3] - 巴龙建设被拍卖6000万股，占总股本1.08%[3] 拍卖原因及现状 - 因巴龙集团和巴龙建设债务问题拍卖[3] - 拍卖尚在公示，能否成功不确定[4]

股东大会时间 - 2024年6月18日下午14:00召开现场会议[2] - 2024年6月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）进行网络投票[2][3][24] 股权登记日 - 2024年6月11日为股权登记日[5] 议案相关 - 第9.00、10.00、11.00、12.00、16.00项议案为特别决议议案，须三分之二以上表决通过[10] - 第4.00、5.00、6.00、7.00项议案对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 第5.00项议案涉及关联交易，需逐项表决，关联股东回避[11] - 第6.00项议案选举非执行董事4人和执行董事3人，第8.00项议案选举股东监事1人和外部监事3人，非累积投票[11] - 第7.00项议案选举独立董事4人，累积投票，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[11] - 第7.00项议案独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审查无异议方可表决[11] - 第1.00 - 6.00、8.00 - 16.00项议案为非累积投票议案，第7.00项议案为累积投票议案[20][31] 其他事项 - 股东质押股权达50%以上，股东大会表决权受限[11] - 会议听取2023年度独立董事述职等报告[12] - 2024年6月14日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00现场登记，传真登记17:00前[14] - 网络投票普通股代码为"362958"，简称为"青农投票"[18] - 授权委托有效期至2024年6月18日股东大会结束[28] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[29] - 部分关联方2024年日常关联交易预计额度议案子议案5个[29] - 选举第五届董事会非独立董事议案子议案7个[29] - 选举刘冰冰等5人为第五届董事会非执行董事，于丰星等2人为执行董事[30] - 选举王少飞等4人为第五届董事会独立董事，应选人数4人[30] - 选举朱晓亮等4人为第五届监事会非职工监事，子议案数4[30] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等多项规则[30] - 重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》[31] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度》[31] - 制定《青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则》[31] - 发行资本类金融债券并向董事会授权[31]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会 议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王少飞为青岛农村 商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王少飞作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...