股东大会召开规定 - 年度股东大会每年至少召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[3] 需股东大会审议的担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[7] - 最近十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 临时股东大会召集相关 - 1/2以上且不少于2名独立董事提议，董事会应在收到提议后两个月内召开[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[14] 股东大会通知及时间相关 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[17] 股东大会其他规定 - 经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任会议主持人[22] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[22] - 股东按所持股份数额行使表决权，每一股份一票[24] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 一年内购买、出售资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[28] - 股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[29] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在结束后2个月内实施[32] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[32] - 股东大会会议记录等相关文件材料保存期限为永久[34] - 股东大会会议记录、决议等文件应报送银行业监督管理机构备案[34] - 因特殊原因致股东大会中止或不能决议，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[35]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计29.99万元青农转债转股61,215股，占比0.0011%[3] - 截至2024年6月30日，未转股青农转债金额49.997001亿元，占发行总量99.9940%[3] - 2024年4 - 6月，青农转债因转股减少10张，转股236股，余额49,997,001张[9] 转股价格调整 - 2021年4月16日，青农转债转股价格调整为4.47元/股[5] - 2021年7月7日起，调整为4.32元/股[6] - 2022年7月8日起，调整为4.22元/股[7] - 2024年7月9日起，调整为4.12元/股[8] 股份情况 - 2024年4 - 6月，限售股增加134,375股至629,359,896股，比例11.33%[9] - 2024年4 - 6月，无限售股减少134,139股至4,926,256,875股，比例88.67%[9]

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年6月18日经股东大会通过[2] - 总股本5,555,616,771股[2] - 以2024年7月8日总股本为基数，每10股派现金红利1元（含税）[2][3] 红利税 - 深股通等投资者每10股派0.9元[4] - 个人持股不同期限补缴税款不同[4] - 证券投资基金香港投资者份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日2024年7月9日[4] - A股股东现金红利2024年7月9日划入资金账户[6] - 权益分派业务申请期为2024年6月28日至7月8日[7] 其他 - 青农转债转股价格将相应调整[9]

转股价格 - 青农转债调整前转股价格为4.22元/股[2] - 青农转债调整后转股价格为4.12元/股[2] - 青农转债本次转股价格调整实施日期为2024年7月9日[2] 股利分配 - 公司拟以2024年7月8日总股本为基数，每10股派发现金股利1元（税前）[2] 债券发行 - 公司于2020年8月25日发行面值总额50亿元的A股可转换公司债券[2]

联合资信评估股份有限公司 评级总监： 青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4597 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛农村商业银行股份有限 公司主体及其可转换公司债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持青岛农村商业银行股份有限公司主体长期信用等级为 AAA， 维持"青农转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，根据控股股东联合信用管理有限 ...

公司信息 - 证券代码002958，简称为青农商行，转债代码128129，简称为青农转债[1] 评级情况 - 前次和本次债项、主体评级均为“AAA”，展望稳定[2][3] - 前次评级2023年6月27日，本次2024年6月24日出具报告[2][3] - 评级结果较前次无变化[3] 其他 - 信用评级报告详见巨潮资讯网[4] - 公告发布于2024年6月25日[6]

公司决策 - 独立董事同意修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》[2] - 独立董事同意《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度高管人员薪酬清算方案》[3]

股东大会信息 - 公司于2024年6月18日下午14:00召开2023年度股东大会[2] - 2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登股东大会通知[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人和网络投票股东共55人，持有表决权股份2,667,237,051股，占比50.4974%[8] - 出席现场会议股东及委托代理人2人，持有表决权股份150,010,000股，占比2.8401%[9] - 通过网络投票股东53人，持有表决权股份2,517,227,051股，占比47.6573%[9] 议案表决情况 - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》同意股数2,658,887,751股，占比99.6870%[11] - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》同意股数2,658,887,751股，占比99.6870%[12] - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告》同意股数2,658,787,751股，占比99.6832%[12] - 《关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数2,660,119,651股，占比99.7332%[14] - 《青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业》同意股数2,104,218,751股，占比99.6204%[15] - 青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业议案同意股数2,509,219,251股，占比99.6815%；中小投资者同意股数1,149,831,251股，占比99.3075%[17] - 青岛银行股份有限公司议案同意股数2,104,218,751股，占比99.6204%；中小投资者同意股数1,299,831,251股，占比99.3869%[19] - 日照银行股份有限公司议案同意股数2,357,562,251股，占比99.6611%；中小投资者同意股数1,299,831,251股，占比99.3869%[19] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》议案，同意股数2274411933，比例85.2722%[31] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》议案，同意股数2659335451，比例99.7038%[32] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》议案，同意股数2524032433，比例94.6310%[33] - 重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》议案，同意股数2524032433，比例94.6310%[37] - 发行资本类金融债券并向董事会授权议案，同意股数2659335451，比例99.7038%[40] 人员选举情况 - 选举王锡峰等人为青岛农商行第五届董事会执行董事或非执行董事，同意股数占比超99.7%[20][22][23][24][25][26] - 王少飞得票数2301206833，占出席会议有效表决权比例86.2768%，中小投资者得票数941819333，占比72.0128%，当选独立董事[27] - 朱晓亮、彭涛、王庆金当选监事会股东监事或外部监事，同意股数比例超99.7%[28][29] 其他情况 - 第9、10、11、12、16项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数三分之二以上同意通过[41] - 股东大会听取《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》等5份报告[42] - 律师认为公司本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[43]

股东提名 - 单独或合计持有3%以上有表决权股份的股东可提非独立董事或股东监事候选人[5] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可提独立董事或外部监事候选人[5] - 同一股东及其关联人提名董监原则上不超董监事会成员总数1/3[6] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%且股东大会选两名以上董监时用累积投票制[2] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选独立董事人数[9] - 选举非独立董事或监事时，股东投票权等于持股数乘以待选人数[9] 选举规则 - 等额选举中，候选人获超半数票当选[13] - 差额选举中，超半数票候选人按情况当选[13] - 当选人数不足应在会后两月内再开大会补选[13]

人员聘任 - 独立董事同意聘任于丰星为行长[2] - 同意聘任王瑜、丁明来、姜晖为副行长[2] - 同意聘任朱光远为董事会秘书[2] - 同意聘任袁文波、侯海滨、陈积鹏为行长助理[2] 人员信息 - 独立董事为栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安[3]