桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 桂林西麦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 第四条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-068 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。 截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、 周旭辉、立 | 年报 2014 | 尚余 1,000 多 万 ，在诉 | 连带责任，立信事务所投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决 | | | 信事务所 | | 讼过程中 | 均已履行 | | 投资者 | 保千里、东 | 2015 年重 | 80 万元 | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-062 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 2 ...

截至公司 2022 年度股东大会会议通知公告日，庞家任先生、杨海宁先生尚 未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，庞家任先生、杨 海宁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 近日，公司收到庞家任先生、杨海宁先生的通知，庞家任先生、杨海宁先 生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-071 桂林西麦食品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举庞家任先生、杨 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 13 | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以 下简 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-072 桂林西麦食品股份有限公司 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度对外担保额度 预计中被担保方全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 5 亿元的贷款授信额度， 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.8 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.2 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-067 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 30,784 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。 公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元。此事项待提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过后实施。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 3 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《桂林西麦食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于调整 2021 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》。现对相关事项公告如下： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-065 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况简述 2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见 2021 年 2 月 18 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2023)第 133 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据公司与信达签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其 2021 年限制性股票激励计划项 目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国 ...