桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 工作评估 4 | | 第七章 | 附则 5 | 桂林西麦食品股份有限公司 提名委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 3 | | 第六章 | 附则 3 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董 ...

桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 桂林西麦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

桂林西麦食品股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-069 桂林西麦食品股份有限公司 关于内部转让全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况概述 为进一步优化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司管 理架构，公司将全资子公司河北西麦食品有限公司（以下简称"河北西麦"） 持 有的全资孙公司南京西麦大健康科技有限公司（以下简称"南京西麦"）100% 股权全部转让至公司。上述标的股权转让总价人民币 7,000 万元。本次股权转让 是公司合并范围内公司股权的转让，不涉及合并报表范围变化。 此次股权内部转让事项已经 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次 会议及第三届监事会第四次会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。董事 会授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。 此次股权内部转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 （一）企业名称： 河北西麦食品有限公司 （二）统一社会信用代码：911306265518861008 （六）成立日期： 2010 年 4 ...

桂林西麦食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-064 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 | 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益 不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-066 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于拟回购注销部 分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。 现对相关事项公告如下： 7、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议并通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》《关 于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已于 2021 年 7 月 16 日实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据公司激励计划相关规定，权益 分派事项发生后，限制性股票的回购价格调整为 ...

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 10 个工作日通过电子邮件或短信、 电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 ...