上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,784 股回购注销实施 后，公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元，不低于法定的最低限额。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及 《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序实施。 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-078 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-075 1、本次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日送达至全体监事。通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 三、备查文件 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 19 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 本次变更部分募集资金用途 ...

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-077 桂林西麦食品股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-064）。 2023 年 12 月 17 日，公司董事会收到大股东桂林西麦阳光投资有限公司以 书 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资情况的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对西麦食品变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资相关事 项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，本次公开 发行股票募集股款 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-076 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子 公司增减资的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 每股发行价格为人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费 用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资 金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金的计划使用情况 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-074 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．公司第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 具体内容详见公司在巨 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 二零二三年十二月 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 4 | | | 第四章 | 公司与关联人的资金往来限制性规定 8 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 桂林西麦食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-073 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计年度日常关联交易基本情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议 案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联 董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关 联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计年度 | 年 2023 | 1-12 | | --- | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-070 1、投资目的 公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用 桂林西麦食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：风险可控、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于 商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构发行的理财产品，国债及国债 逆回购等稳健的金融产品。 2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用； 单笔委托理财期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况 下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-063 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 8 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 根据公司激励计划相关规定，调整后，公司 2021 年限制性股票的回购价格 为 8.54 元/股。本次公司对限制性股票的回购价格的调整符合公司激励计划的相 关规定。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量 进行了审核。经审核，监事会表示同意，并认为：公司董事会决议拟回购注 ...