本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 ...

投资设立子公司 - 公司拟投资3.3亿元设立全资子公司江苏大健康，注册资本不低于5000万元[2][3] - 2024年3月27日董事会审议通过投资议案[4] 项目情况 - 截至2024年2月29日，项目账面价值7053.68万元[7] - 项目总投资3.3亿，固定资产投资不低于2亿，设备投资1.2亿[12] - 一期2024年底竣工投产，二期一期投产后一年内开工，18个月内竣工[12][13]

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押 担保等方式，担保额度可滚动计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况及 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-004 一、回购公司股份进展情况 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

参与情况 - 参与单位包括长江证券、银华基金等共22人 [1][2][3] - 证券代码为002956，证券简称为西麦食品 [3] - 活动时间为2024年02月23日16：00 - 17：00，地点为电话交流会 [4] - 上市公司接待人员为投资总监李骥 [4] 销售情况 - 春节期间公司产品销售良好，节前经销商订货与节间终端动销超预期，节后经销商开始补货 [4] - 今年公司重视礼盒产品，推出多款覆盖几十元至三百元价格带的礼盒，春节期间动销良好，同比大幅增长 [4] - 公司零食量贩渠道销售增速快，主要提供小包装热食和冷食燕麦并动态调整产品，该渠道近两年增长迅速，商业闭环完整，公司会加大投入 [5] 产品情况 - 热食燕麦和冷食燕麦毛利率均较高，公司整体毛利率维持在较高水平 [5] 市场差异 - 海外大多以冷食燕麦为主，中国因传统饮食习惯更偏好热食，但年轻人对冷食接受度渐高，公司认可冷食燕麦长期发展潜力 [5] 消费群体 - 公司过去消费者以中老年为主，近年消费群体向年轻化延伸，热食燕麦消费者粘性强，公司重视中老年市场教育，也会加强对年轻群体的重视与产品开发 [6] 成本应对 - 公司通过降低其他原材料、包材、物流等成本，精细化组织生产，加强费用端管控（研究线上费用投放模式）来平衡燕麦粒价格上涨压力 [6]

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超19元/股，期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购1598340股，占比0.72%，成交金额22334021.20元，最高14.98元/股，最低11.79元/股[1] 合规情况 - 本次回购符合规定，未在特定重大事项期间回购，集中竞价交易符合要求[2][4][5] 后续安排 - 后续将在回购期限内实施方案并履行信息披露义务[5]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-002 桂林西麦食品股份有限公司 三、被担保人的基本情况 被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司 1、基本情况： | 成立日期 | 注册地 | 法定代 | 注册资本 | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 2002-09-13 | 广西壮族自治区 | 谢庆奎 | 1,000 | 有限责任 | 燕麦食品的研发和 | 100% | | | 贺州市 | | | 公司 | 生产及销售 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下 ...

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购，价格不超19元/股[1] - 回购期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年12月31日，累计回购1002840股，占比0.4491%[1] - 最高成交价14.98元/股，最低13.89元/股，成交14482246.20元[1] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行信息披露义务[5]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-079 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 0 名，持有公司股份 0 股， 占公司有表决权股本总额的 0.00％。 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计 表，本次股东大会通过 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 353 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受桂林西麦食品股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司2023年第一 次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意 ...