会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年4月11日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案表决 - 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年度股东大会审议[6][8][12][15][17][19][23]

2023年度情况 - 监事会召开六次会议[2] - 董高人员规范运作，未损害公司和股东利益[4] - 财务报告真实客观，审计报告客观公正[5] - 关联交易价格公平，未损害非关联股东利益[7] - 无违规对外担保，未损害公司及股东利益[9] - 募集资金使用和管理合法合规[10] - 法人治理和内部控制制度完善且执行有效[11] 2024年展望 - 监事会将监督重大事项，维护公司及股东权益[12]

市场扩张和并购 - 香港西麦拟投资400万澳币与澳洲西麦设澳洲国际，持股80%和20%[2] - 香港西麦现金出资400万澳币，澳洲西麦出资100万澳币[5] 决策流程 - 2024年4月26日独董会同意议案提交董事会[11] - 4月24日董事会3票同意通过对外投资议案[3] 风险提示 - 投资需备案或审批，结果和时间不确定[13] - 投资可能受市场等风险因素影响[13]

董事会换届 - 2023年5月18日公司完成董事会换届选举[1] 独立董事 - 第二届董事会独立董事为姜晏、杨才[1] - 第三届董事会独立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任[1] - 董事会评估独立董事独立性，认为符合要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月26日[2]

桂林西麦食品股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况的报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

2023 西麦食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 信会师报字[2024]第ZA11772号 我们接受委托，对后附的桂林西麦食品股份有限公司（以下简称 "西麦食品"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

人员与客户数量 - 2023年末立信合伙人数量278人，注册会计师2533人，签过证券报告注会693人[1] - 2022年上市公司审计客户家数671家[1] 收入数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[1] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次，涉77名从业人员[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，购职业保险累计赔偿限额12.50亿元[18] 审计人员信息 - 项目合伙人赵勇2000年执业，2021年为公司服务[2] - 签字注册会计师何永2017年执业，2019年为公司服务[2] - 质量控制复核人吴震东2007年执业，2021年为公司服务[2] 审计情况 - 审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[5] - 审计对重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 立信内部执业质量检查分定期和不定期[9]

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月13日召开2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开时间为2024年5月11日15：00 - 17：00[2] - 出席人员有总经理孟祥胜等[2] - 参与方式为登陆全景网“投资者关系互动平台”[2] 问题征集 - 2023年度业绩说明会提前征集问题[3] - 投资者可于2023年5月10日前征集问题[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[5] - 咨询电话为0773 - 5806355[6] - 咨询邮箱为ximai@seamild.com.cn[6]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] - 设立三会，建立完善治理制度[5] - 董事会下设四委员会辅佐决策[5] 制度建设 - 制定人力、财务等多项管理制度[6][9] - 制订审批授权、关联交易等规定[9][10] 合规情况 - 2023年关联交易、投资、信披合规[11][12] - 监事会、审计委履行监督职责[13] 内控缺陷 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[17][20] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[21]

公司治理 - 2023年5月18日换届选举，姜晏及杨才不再担任独立董事[3] - 2023年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] 委员会情况 - 第二届董事会战略委员会2023年未开会，审计委员会召开3次，薪酬与考核、提名委员会各召开1次[5][7][9][10] 合规运营 - 2023年关联交易必要合法、定价公允，无资金占用，按程序用募资，履行承诺无违规[13][14] - 2023年按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事恪尽职守，为董事会决策提意见建议[14][15]