薪酬方案 - 2024年度非独立董事薪酬方案适用范围为在公司领薪的非独立董事[1][2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 董事长2024年薪酬标准为90万元/年（税前），按月发放[3] 审议流程 - 方案已通过薪酬与考核委员会审核，须股东大会审议通过生效[3][4] 备案文件 - 包括第三届董事会第八次会议决议和薪酬与考核委员会第三次会议[5]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[3] - 2023年第三届董事会审计委员会召开会议3次[5] - 2023年第三届董事会提名委员会召开会议2次[5] - 2023年第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[5] - 2023年第三届董事会战略委员会召开会议2次[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5] 人员任职情况 - 杨海宁于2023年5月18日至今担任公司独立董事[2] - 2023年报告期内财务总监为张志雄，无解聘情形[8] 议案审议情况 - 2023年12月12日第三届董事会第五次会议审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年12月12日、29日会议审议通过继续聘请立信会计师事务所为审计机构议案[8] - 2023年5月31日、8月16日董事会会议审议通过聘任高级管理人员相关议案[8] - 2023年12月12日、29日会议审议通过申请银行授信额度暨为下属公司提供担保议案[8] - 2023年12月18日、29日会议审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[9] 合规情况 - 2023年度独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 2023年度公司严格控制对外担保风险，无资金占用[9] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[10] - 2023年公司内部控制无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露无虚假记载等问题[11] - 2023年公司董事会下设四个专门委员会运作规范[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为157,799.88万元[6] - 2023年营业总收入同比增长约18.9%，营业总成本同比增长约19.0%，净利润同比增长约6.1%[25] - 2023年末应收账款账面余额为7,099.45万元，坏账准备余额为347.36万元[6] - 2023年末资产总计较上年年末增长4.64%，负债合计增长7.54%，所有者权益合计增长3.57%[16][19] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均同比增长约6.1%[25] 财务数据变动 - 货币资金期末余额较上年年末增长27.87%，交易性金融资产期末余额下降40.36%，存货期末余额增长59.97%[16] - 流动负债合计期末余额同比下降约38.2%，负债合计期末余额同比下降约39.7%，所有者权益合计期末余额同比增长约6.6%[23] - 应付职工薪酬期末余额同比增长约106.0%，应交税费期末余额同比下降约90.8%[23] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计同比增加，现金流出小计同比增加，现金流量净额同比减少[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为正且较上期增加，筹资活动产生的现金流量净额为负且较上期减少[29] 会计政策与核算方法 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同方法计量和处理[62][63] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[78][79][82] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[93][97] - 无形资产开发阶段支出满足条件可资本化，长期资产存在减值迹象时进行减值测试[109][110] 税收政策 - 主要税种税率包括增值税5%、6%、9%、13%等，部分子公司享受企业所得税税收优惠政策[163][164] - 部分子公司申报进口的澳大利亚原产燕麦享受协定约定的关税零税率[164]

人事变动 - 独立董事杨海宁因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 拟补充提名董舟江为第三届董事会独立董事候选人[1] 委员会调整 - 第三届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会召集人由杨海宁换为董舟江[3] 人员信息 - 董舟江1980年出生，有管理学学士等资质，与大股东无关联且未持股[8]

外汇衍生品交易额度 - 2024年交易总额度不超4000万美元（或等值其他货币）[2] - 额度有效期自第三届董事会第八次会议通过日起12个月内[2] 交易相关情况 - 2024年4月24日会议审议通过相关议案[2] - 与有资格金融机构交易，以远期结售汇等业务为主[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险与管理 - 交易存在市场等多种风险[11][12] - 制定制度控制风险，多部门协同管理[13] - 按准则核算和披露业务[18]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议通知于2024年4月11日发出，4月24日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多议案尚需提交2023年度股东大会审议，均5票赞成[6][8][10][16] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》3票赞成，2票回避[22] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成，2票回避，需提交股东大会[40] 公告信息 - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网[39] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见报刊和巨潮资讯网[41]

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、 发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常 经营、长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案的具体内容为： 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-018 桂林西麦食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 经审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 115,450,343.11 元， 母公司净利润 147,755,261.64 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 分别按母公司净利润 10%、0.5%和 0.5%提取储备 ...

募集资金情况 - 公开发行2000万股，每股36.66元，募资7.332亿元，净额6.6063749246亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用5.532012亿元，余额1.524208亿元[2] 资金使用策略 - 拟用不超1亿元闲置募资买12个月内低风险理财产品[6] - 现金管理决议有效期十二个月，资金可滚动使用[6] 监督保障 - 内部审计部门审计监督，独董和监事会有权监督检查[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名董舟江为第三届独立董事候选人[1] 任职资格 - 董舟江及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][13] - 董舟江近十二个月无禁止任职情形[6][15] - 董舟江近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[7][15] - 董舟江担任独董的境内上市公司不超三家[7][15] - 董舟江在公司连续担任独董未超六年[8][16] 个人承诺 - 董舟江承诺声明及材料真实准确完整[17] - 董舟江承诺履职遵守规定，不符资格及时辞职[17]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开3次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年12月12日审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》[8][9] - 2023年12月决定继续聘请立信会计师事务所为审计机构[9] - 2023年5月31日审议通过聘任高级管理人员等议案[10] - 2023年8月16日审议通过总经理辞职及聘任议案[10] - 2023年12月审议通过申请银行授信额度等议案[10] - 2023年12月审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[10] 合规情况 - 2023年度变更募集资金用途和实施周期符合规定[11] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[11] - 2023年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露合规[11] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[12] - 2023年专门委员会运作规范[12] 独立董事情况 - 独立董事沈厚才出席相关会议并发表意见[4][6] - 2023年度独立董事恪尽职守提建议[12]