会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[3] - 2023年第三届董事会审计委员会召开会议3次[5] - 2023年第三届董事会提名委员会召开会议2次[5] - 2023年第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[5] - 2023年第三届董事会战略委员会召开会议2次[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5] 人员任职情况 - 杨海宁于2023年5月18日至今担任公司独立董事[2] - 2023年报告期内财务总监为张志雄，无解聘情形[8] 议案审议情况 - 2023年12月12日第三届董事会第五次会议审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年12月12日、29日会议审议通过继续聘请立信会计师事务所为审计机构议案[8] - 2023年5月31日、8月16日董事会会议审议通过聘任高级管理人员相关议案[8] - 2023年12月12日、29日会议审议通过申请银行授信额度暨为下属公司提供担保议案[8] - 2023年12月18日、29日会议审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[9] 合规情况 - 2023年度独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 2023年度公司严格控制对外担保风险，无资金占用[9] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[10] - 2023年公司内部控制无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露无虚假记载等问题[11] - 2023年公司董事会下设四个专门委员会运作规范[11]