广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定或股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部审计制 度及其实施等工作。 第三条 委员会根据《公司章程》和工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格及义务的规定适用于审计 委员会委员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-122 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关法律法规及规范性文件的规 定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本 2023 年 11 月 10 日，公司完成了部分限制性股票的回购注销工作，本次回 购注销是因公司未达成本激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业 绩考核，依据《激励计划（草案）》、《授予协议书》等文件要求及约定，甲方 已回购向乙方授予且符合回购条件的限制性股票共计 749,983 股，占回购注销前 公司总股本的比例为 0.21%。 本次回购注销完 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-121 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]61 号"文核准，公司公开发 行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。发行方式采用向原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 38,000.00 万元的部分 由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币 38,000.00 万元， 扣除发行费后，募集资金净额为 37,164.53 万元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-124 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<广东日丰电缆股份 有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司 监事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作 细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会提名委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会战 略委员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上 ...

广东日丰电缆股份有公司 董事会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，确保并提高 其决策行为的民主化和科学化水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等其他法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，董事长一人并设独立董事，其中独立董事人 数不低于董事会组成人员的1/3,董事会暂不设职工代表董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董 事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 ...

广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年12月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023 年12月16日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-134 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行 的前提下，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审 ...

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定，忠实履行监督职责。监事依据有关 法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 广东日丰电缆股份有限公司 监事会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东日丰电缆股份有限公司监事会的议事方式和表 决程序促使监事和监事会有效的履行监督职责，完善监督机制，维护公司和股东 的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东日丰 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等国家其他有关法律法规的 有关规定，制定本规则。 第三条 公司监事会对全体股东负责，对公司财产以及公司董事，总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名， 职工代表监事一名 ...

广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第五节 | 董事会秘书 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 独立董事：黄洪燕 刘涛 相关事项的独立意见 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我 们现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如 下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见： 经核查：为提高可转债募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求， 在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行 的前提下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次闲置募集资金 的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规并参照《广东日丰电缆股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...