担保情况 - 2025年拟向奇新光电提供不超1亿元连带责任担保[3] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.29%[5] - 担保议案将提交2024年度股东大会审议[3] 奇新光电数据 - 2024年资产总额44124.39万元、负债总额35187.46万元[11] - 2024年营业收入25163.29万元，净利润 - 1554.89万元[11] - 最近一期资产负债率79.75%[5]

监事会工作 - 2024年监事会召开会议4次，监事均亲自出席[2] - 2024年监事列席股东大会3次、董事会5次[3] 资金往来 - 全资子公司接受贾继涛借款37,041.60元、垫付费用款27,832.14元[8] - 全资子公司接受控股股东垫付费用款约8,163.04元[8] 监事会评价 - 公司决策、财务、募资使用、内幕信息管理、内控均合规[4][5][6][11] 业务情况 - 2024年未发生收购、出售资产交易和对外担保事项[6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入4842.9569万元，累计使用2.4318675567亿元[2] - 本年度投入募集资金总额为1,048.11万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为3,470万元，比例为8.30%[27] - 已累计投入募集资金总额为24,318.68万元[27] 项目资金处理 - 工控与车载、细分市场定制化项目于2024年3月结项，节余2.0319407018亿元永久补充流动资金[3] - 2019年4月，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2193.01267万元[10] - 2023年4月，公司同意使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品余额为0万元，报告期收益183.661209万元[14] - 2022年8月，公司将研发中心项目节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年5月，公司将工控与车载、细分市场定制化项目节余资金永久补充流动资金[15] - 公司募集资金投资项目全部结项，专户余额转入自有资金账户永久补充流动资金[18] 项目投入与效益 - 工控与车载液晶显示屏生产线项目本年度投入314.37万元，累计投入5,132.63万元，投资进度100%，本年度实现效益621.53万元[27] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目本年度投入733.74万元，累计投入16,666.38万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 336.13万元[27] - 研发中心建设项目本年度投入0万元，累计投入2,519.67万元，投资进度100%[27] 资金置换与节余处理 - 募投项目先期以自有资金投入2,193.01万元，于2019年4月26日完成置换[28] - 研发中心建设项目注销前专户余额20,258,753.51元，已将节余资金及利息永久补充流动资金[28] - 工控与车载、细分市场定制化项目注销前专户余额合计203,194,070.18元，已将节余资金及利息永久补充流动资金[28]

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

奇新光电情况 - 奇新光电注册资本10800万元，公司持股66.85%[8] - 2024年度奇新光电营收25163.29万元，净利润 -1554.89万元[10] - 奇新光电为公司直接及间接持股78.43%的控股子公司[17] 财务资助 - 公司拟为奇新光电提供不超10000万元无息财务资助，额度可循环[2][5] - 资助期限为2024年度股东大会通过日起12个月内[2] - 资助用于补充奇新光电流动资金等，来源为自有资金[5] - 本次资助后总额度10000万元，占最近一期经审计净资产11.29%[20] - 公司实际资助总余额9000万元，占最近一期经审计净资产10.16%[20] 决策流程 - 2025年4月24日董事会审议资助议案，将提交2024年度股东大会[2][6][19] 股东情况 - JIA JITAO等三人分别持有公司61523475股等股份[11] - 奇新光电其他股东因持股比例小未提供同等资助，风险可控[3][18]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布规定，公司据此变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，无需审议[2][4] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，能反映公司状况[2][5]

现金管理决策 - 2025年4月24日董事会通过现金管理议案[1][11] - 拟用不超70000万元闲置自有资金投资[2][11] 投资相关 - 投资对象为中低风险现金管理产品[3] - 期限自2024年股东大会通过起十二个月[2][5][11] 风险与控制 - 投资有市场、操作等风险[7] - 采取筛选主体、制定制度等风控措施[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.24亿元，同比上升9.01%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润0.17亿元，同比下降27.82%[2] 未来展望 - 2025年董事会将提升公司治理水平作为重点工作[17] - 2025年董事会将提升信息披露质量并与投资者建立互动关系[18] - 2025年董事会将根据新政策修订完善公司治理制度[18] 其他 - 2024年度公司董事会共召开5次会议[3] - 2024年公司董事会召集、召开了3次股东大会[4] - 2024年度战略委员会召开了1次会议[7] - 2024年度审计委员会召开了5次会议[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 报告期内提名委员会召开3次会议[10] - 报告期内独立董事专门会议召开1次[11] - 报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度[13] - 报告期内公司按时完成定期报告及临时公告披露工作[14] - 报告期内董事会参加多机构组织的董监高培训[15]

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 否 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其 ...

事务所人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业客户282家[4] 事务所收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] 事务所合规情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受处罚[6] 审计服务人员与费用 - 项目合伙人吴宇2021年开始服务，周洪波2024年、张威2022年开始服务[8] - 2024年审计费用65万元未变，2025年费用待董事会厘定[11] 续聘情况 - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票赞成通过议案[12][13] - 续聘需股东大会审议，通过生效[14]