会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开5次审计委员会，独立董事全按时出席[6] - 2024年召开3次提名委员会，独立董事全按时出席[9] 议案审议情况 - 2024年4月26日审计会审议通过14项议案[6][7] - 2024年8月28日审计会审议通过3项议案[7] - 2024年9月13日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年10月29日审计会审议通过2项议案[8] - 2024年12月16日审计会通过《2025内审计划》[8] - 2024年4月26日独董会通过董监高薪酬议案[11] 人员聘任与换届 - 2024年4月26日续聘容诚为2024财务审计机构[20] - 2024年9月13日聘任贾艳续任财务总监[21] - 2024年完成董事会换届选举[22]

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开1次第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场累计工作时间达15个工作日[13] - 2024年未提议聘用或解聘会计师事务所等[11] - 2024年关注中小股东单独计票议案表决情况[12] 公司运营保障 - 2024年及时提供全面准确财务等信息[14] - 2024年建立定期沟通机制[14] - 指定专门部门和人员协助独立董事[14] 机构与人员聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报告审计机构[17] - 2024年聘任贾艳女士续任财务总监[18] 选举与薪酬 - 2024年审议通过董事会换届选举等[19] - 2024年审议通过2023年度董高薪酬议案[20]

财务数据 - 2024年末公司资产总计1,156,139,571.20元，较期初增长1.52%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计872,443,805.43元，较期初增长1.41%[4] - 2024年末非流动资产合计283,695,765.77元，较期初增长1.84%[5] - 2024年末负债合计270,675,169.57元，较期初增长6.57%[6] - 2024年末流动负债合计251,451,863.16元，较期初增长9.36%[5] - 2024年末非流动负债合计19,223,306.41元，较期初下降20.09%[6] - 2024年末所有者权益合计885,464,401.63元，较期初增长0.07%[6] - 2024年营业总收入为723,977,896.37元，2023年为664,129,142.31元[12] - 2024年营业总成本为711,363,757.17元，2023年为613,316,959.97元[12] - 2024年营业利润为14,463,563.47元，2023年为24,220,260.64元[12] - 2024年净利润为13,445,094.25元，2023年为21,185,571.25元[13] - 2024年基本每股收益为0.1，2023年为0.14[14] - 2024年稀释每股收益为0.1，2023年为0.14[14] - 2024年持续经营净利润为28,069,108.20元，2023年为35,524,035.01元[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计701,494,436.50元，2023年为836,978,665.19元[18] - 2024年经营活动现金流出小计594,368,987.52元，2023年为730,494,757.51元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,125,448.98元，2023年为106,483,907.68元[18] - 2024年投资活动现金流入小计1,304,041,621.71元，2023年为1,135,801,652.46元[18] - 2024年投资活动现金流出小计1,244,929,699.08元，2023年为1,220,926,629.06元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额59,111,922.63元，2023年为 - 85,124,976.60元[18] - 2024年筹资活动现金流出小计69,877,118.58元，2023年为75,087,243.82元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 69,877,118.58元，2023年为 - 60,424,147.63元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额100,692,485.26元，2023年为 - 36,686,648.51元[19] 股本与权益 - 2024年本期期末股本为164,340,000.00元[23][26] - 2024年本期期末资本公积为363,754,952.32元[23][26] - 2024年本期期末减：库存股为24,462,273.21元[23][26] - 2024年本期期末其他综合收益为 - 62,162,323.55元[23][26] - 2024年本期期末未分配利润为290,060,946.70元[23][26] - 2024年本期综合收益总额为100,484.00元[24] - 2024年本期所有者投入和减少资本方面，投入金额为1,111,111.11元[24] - 2024年本期利润分配中，提取盈余公积2,806,910.82元[24] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配金额为12,987,200.00元[25] 公司历史 - 2015年7月21日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，挂牌时总股本为5620.00万股[43] - 2019年2月15日公司获批公开发行股票1826.00万股，发行后总股本为7304.00万股[45] - 2018年度按现有总股本7304.00万股为基数，每10股转增5股，转增后注册资本变更为10956.00万元[45] - 2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后注册资本变更为16434.00万元[45] - 2021年2月8日公司名称变更为亚世光电（集团）股份有限公司[46] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款重要性标准为500万元人民币[54] - 重要的在建工程重要性标准为1000万元人民币[54] - 重要的非全资子公司判定标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%[54] - 重要的合营企业或联营企业判定标准为单个参股公司长期股权投资账面价值占公司合并净资产的5%以上，或投资收益占公司合并净利润10%以上[54] - 财务报表于2025年4月24日经董事会决议批准报出[46]

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超60,000万元，额度可滚动使用[3][6][11] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过起十二个月[8][11] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2][7] 业务安排 - 交易场所为有资质金融机构[3][7] - 资金用自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[10][11] 风险与措施 - 业务风险有价格波动等[12][13] - 风控措施包括选合适衍生品等[14][15] 其他 - 按相关准则核算业务[16] - 备查文件有董事会决议等[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002952 证券简称：亚世光 ...

□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品套期保值业务，合约量不超6亿元，额度可滚动使用[4] - 业务期限自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 业务投入资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 业务情况 - 公司出口业务占比大且主要用美元结算[1] 业务风险 - 金融衍生品套期保值业务有价格波动、内控等风险[9][10][11] 风控措施 - 选流动性强产品、结合市场调整策略等[12][13] 业务意义 - 业务与日常经营需求相关，可降风险、提效率和稳健性[14] - 业务开展具必要性和可行性，符合公司及股东利益[15]

财务数据 - 2024年度公司资产总额1,156,139,571.20元，同比增长1.52%[3] - 2024年营业收入723,977,896.37元，同比增长9.01%[12] - 2024年净利润13,445,094.25元，同比下降36.54%[12] - 货币资金期末金额190,596,030.07元，占比16.49%，较期初增长109.61%[4] - 应收账款期末金额139,751,282.39元，占比12.09%，较期初增长34.02%[4] 未来展望 - 公司将加大海内外市场开拓力度，提升营收规模和盈利能力[19]

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...