薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 薪酬与考核委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，特别紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，每人最多接受一名委员委托[12] - 连续两次不亲自出席也不委托出席，董事会可免去其职务[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，未做选择视为弃权[13][14] 薪酬与考核委员会委员管理 - 有利害关系委员未披露利害关系经查实，该次表决无效，累积两次未披露自动失去委员资格[15] 薪酬与考核委员会会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期限为10年[16] 薪酬发放 - 董事薪酬发放议案报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬发放议案报董事会批准[8] 议事规则 - 出席会议委员对所议事项有保密义务[18] - 术语含义与《公司章程》相同[20] - 自董事会决议通过之日起施行[21] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[21] - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[21] - 由董事会负责制订、修改和解释[21] - 制定时间为2025年6月[21]