| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 13,826,000 股（占本公司总股本比例 7.05%）的股东厦门华 阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华阳旭日"）、持有本公司股份 12,134,000 股（占本公司总股本比例 6.19%）的股东厦门华阳中天企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华阳中天"）计划自本公告发布之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过本公司股份 1,960,000 股， 占本公司总股本比例 1.00%。其中，华阳旭日减持不超过 1,043,500 股，占公司 总股本 0.53%；华阳中天不超过 916,500 股，占公司总股本 0.47%。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | | | | | | 证券简称：华阳国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | | | | | | 债券简称：华阳转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 24.79 | | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日至 | 2026 7 | 年 | 月 | 29 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有 ...

广 东 信 达 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 华 阳 国 际 工 程 设 计 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：30 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15— 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：20 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于不向下修正"华阳转债"转股价格的更正公告 更正后： 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（2023 年 12 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日）如再次触发"华阳转债"转股价格向下修正的条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 13 日重新起算，即自 2024 年 6 月 13 日起若连续三十个交易日中至少有十五个 交易日收盘价低于当期转股价格的 85%，公司董事会将再次召开会议决定是否行 使"华阳转债"转股价格向下修正的权利。 除上述更正内容之外，公司《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》 的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际 ...

关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 22 日起至 2023 年 12 月 12 日，深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（21.07 元/股），触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。 2、2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，且在未来六个月内（2023 年 12 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日） 如再次触发"华阳转债"转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 13 日重新起算，即自 2024 年 6 月 13 日起若连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 的 85%，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华阳转债"转股价格向下修 正的权利。 | 证券代码：002949 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 22 日起至 2023 年 12 月 12 日，深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（21.07 元/股），触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。 2、2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，且在未来六个月内（2023 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日） 如再次触发"华阳转债"转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 13 日 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作、审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深 圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其 ...