股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月23日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月18日[4] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长唐崇武[4] - 会议地点在深圳龙华区民治街道相关会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份112,399,000股，占比57.3345%[6] - 中小投资者投票股东51人，代表股份1,638,900股，占比0.8360%[6] 选举结果 - 选举唐崇武等6人为第四届董事会非独立董事[7] - 选举田锋等3人为第四届董事会独立董事[15] - 选举丁宏、刘艳为第四届监事会非职工代表监事[22] - 第四届董事会和监事会任期三年[7] 议案表决 - 续聘2024年度会计师事务所议案，所有股东同意112,385,700股，占比99.9882%[26] - 对外出租部分物业议案，所有股东同意112,384,000股，占比99.9867%[27] - 修订《公司章程》议案，所有股东同意112,391,000股，占比99.9929%[28] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[30]

会议信息 - 公司于2024年9月23日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会选举丁宏先生为第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3赞成，0弃权，0反对[4]

公司治理 - 2024年9月23日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会由9人组成，任期三年[2] - 第四届监事会由3人组成，任期三年[5] - 高级管理人员及证券事务代表任期均为三年[7] 股权结构 - 唐崇武直接持股5190.30万股，占26.48%，控制12.28%表决权[13] - 徐华芳持股14.19%，为唐崇武一致行动人[13] 人员持股 - 袁源直接持股150万股，间接持股106.61万股[16] - 邹展宇直接持股187.91万股，间接持股133.62万股[18] - 徐清平间接持股42.65万股[19] - 龙玉峰直接持股68万股，间接持股49.75万股[21] - 薛升伟直接持股242万股，间接持股100.56万股[30] - 张琳直接持股50万股，间接持股106.61万股[31] - 丁宏间接持股21.32万股[26] 其他信息 - 第三届董事会独立董事孟庆林届满离任[8] - 董事会秘书办公电话0755 - 82739188，传真0755 - 82712311 [8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于9月7日公告，9月23日召开[6] - 现场会议9月23日14:30在深圳龙华区召开，网络投票9月23日多个时段进行[7][9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人60人，代表112,399,000股，占比57.3345%[10] - 现场11人，代表112,250,400股，占比57.2587%[10] - 网络投票49人，代表148,600股，占比0.0758%[10] - 中小投资者51人，代表1,638,900股，占比0.8360%[11] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举及续聘事务所、修订章程议案高比例通过[12][14][15][17][18][19][20][23][25]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情董秘和证券投资部处置，重大舆情组长召集决策[11] 防范与追责 - 公司采取建立媒体关系等措施防范舆情[15] - 违反保密或媒体造假，公司可追责[16][18]

回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] - 2024年7 - 9月公司股票触发“华阳转债”有条件回售条款[2][4] - 回售申报期为2024年9月18 - 24日[2] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月27日[2] - 回售款划拨日为2024年9月30日[2] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[2] 利率与收益 - “华阳转债”第五个计息期票面利率2.00%[5] - 个人和基金回售实际所得100.219元/张，其他为100.274元/张[6] 其他 - 回售期内“华阳转债”停止转股[2]

股东大会基本信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月23日召开[26] - 股权登记日为2024年9月18日[6] - 会议召集人为公司董事会[2] 会议召开方式及地点 - 现场与网络投票结合[4] - 地点在深圳龙华区相关会议室[6] 会议登记信息 - 现场登记时间为9月19 - 21日[10] - 不接受电话登记[10] 投票信息 - 网络投票代码362949，简称华阳投票[20] - 深交所交易系统9月23日多时段可投票[23] - 互联网投票系统9月23日9:15 - 15:00可投[24] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 选举票数按不同职位与股份总数计算[1] 议案信息 - 议案6需三分之二以上同意[9] - 设置“总议案”，编码100[22] 授权委托书信息 - 有效期至股东大会结束[27] - 经委托人签章有效[27] - 对同一事项只能一项指示[27]

回售价格 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得为100.219元/张，其他为100.274元/张[6] 触发条件 - 2024年7月30日至9月9日，公司股票连续三十日收盘价低于16.79元/股，“华阳转债”触发回售条款[2][4] 利率与计息 - “华阳转债”第五个计息期票面利率为2.00%[5] - 计息天数为50天（2024年7月30日至9月18日）[5] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月18日至24日[2][9] - 发行人资金到账日为9月27日[2][11] - 回售款划拨日为9月30日[2][11] - 投资者回售款到账日为10月8日[2][11] 其他 - 回售期内“华阳转债”停止转股[2]

回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] - 2024年7 - 9月公司股票触发“华阳转债”有条件回售条款[2][4] - 回售申报期为2024年9月18 - 24日[2] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月27日[2] - 回售款划拨日为2024年9月30日[2] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[2] 利率与收益 - “华阳转债”2024 - 2025年票面利率i为2.00%[5] - 个人等回售实际所得100.219元/张，其他为100.274元/张[6] 其他 - 回售期内“华阳转债”停止转股[2]

回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[2] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[2] - 回售款划拨日为2024年9月30日[2] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[2] 触发条件 - 2024年7月30日至9月9日，股价低于转股价70%触发回售[3][5] 利率与计息 - “华阳转债”第五个计息期票面利率为2.00%[6] - 计息天数50天（2024年7月30日至9月18日）[6] 回售所得 - 个人和基金回售实际所得100.219元/张[7] - 境外和其他投资者回售实际所得100.274元/张[7] 其他 - 回售期内“华阳转债”停止转股[2]