业绩总结 - 2024年度母公司净利润112,975,953.41元[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润125,301,190.48元[8] - 最近三个会计年度平均净利润132,935,841.23元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3.5元（含税）[2][6] - 2024年度拟派现金分红总额约68,614,941.15元[6][8] - 2022 - 2024年度现金累计分配利润占近三年平均净利润213.83%[8][9]

募集资金情况 - 2020年7月30日发行450万张可转债，募资45000万元，净额44107.01万元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目剩余7237.89万元拟补流[2] 募投项目进展 - 总部基地等三项目拟投44107.01万元，累计使用38014.77万元，投入86.19%[8] 项目调整 - 装饰设计服务中心项目拟终止，剩余2611.71万元拟补流[14][15][16] - 总部基地等两项目结项，剩余资金拟补流[9][11][14] 决策审批 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 监事会、中信证券认为合规无异议[20][21]

会议时间 - “华阳转债”2025年第一次债券持有人会议于5月15日14:30召开[3][20] - 债权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月8日至12日[7] 投票时间 - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票分时段进行[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[18] 会议信息 - 会议地点在深圳龙华区相关大厦会议室[5] - 会议审议总议案和募投项目相关议案[6][20] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权未偿还债券面值持有人同意[2] 委托及登记 - 授权委托书按要求签章后有效[20] - 需填写委托人和受托人相关信息[21][22] - 需填写债券持有人会议登记表[23]

股票期权授予 - 2021年首次授予登记完成股票期权619万份[5] - 2022年预留授予登记完成股票期权109万份[5] 股票期权注销 - 2022年注销股票期权150.2万份，影响75人[7] - 2023年注销股票期权163.60万份[7] - 2024年注销股票期权145.00万份[7] - 2025年注销股票期权140.20万份[8] 行权价格调整 - 2023年调整行权价格至17.11元/股[7] - 2024年调整行权价格至16.81元/股[7] - 2025年调整行权价格至16.01元/股[8] 业绩考核 - 2024年度公司层面业绩考核目标未达成，净利润增长率应不低于78%[10] 本次注销情况 - 本次注销影响75人，注销140.20万份，65人仍满足激励条件[12][15]

股票期权授予 - 2021年5月15日首次授予登记完成619万份股票期权[4] - 2022年4月14日预留授予登记完成109万份股票期权[5] 股票期权注销 - 2022年4月27日注销150.2万份股票期权，影响75人[5] - 2023年4月26日注销163.60万份股票期权[6] - 2024年4月29日注销145.00万份股票期权[7] - 2025年4月24日注销140.20万份股票期权[7] 行权价格调整 - 2023年4月26日调整至17.11元/股[6] - 2024年4月29日调整至16.81元/股[7] - 2025年4月24日调整至16.01元/股[7] 除权除息 - 2024年5月8日除权除息，每10股派8元现金[8] 调整审议情况 - 本次调整经董事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会等认为调整符合规定，不损害股东利益[11][12][13]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对华阳国际2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额8213.95万元[7] - 2024年度发生额2178.43万元，偿还额712.87万元，年末余额9679.51万元[7] - 多家关联公司2024年初、年末资金余额及发生额、偿还额有具体数据[7]

募集资金情况 - 2019年2月26日公司首次公开发行4903万股，每股10.51元，募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[12] - 2020年7月30日公司公开发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[13] 募集资金账户余额 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2024年末余额1825.98万元[14][15] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2024年末余额5427.79万元[17] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金在招商银行深圳软件基地支行余额655.57万元，中国银行深圳福田保税区支行余额1170.40万元，合计1825.98万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额共计5427.79万元[22] 募集资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金41696.35万元[24] - 截至2024年12月31日，公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金37809.17万元[24] - 2024年首次公开发行股票募集资金投入4232.66万元[33] - 2024年公开发行可转债募集资金投入9147.20万元，累计投入37809.17万元[38] 项目投入与效益 - 设计服务网络建设项目累计投入21365.97万元，投资进度100%，2024年实现效益3154.57万元[33] - 装配式建筑设计研发及产业化项目2024年投入1498.89万元，累计投入3675.02万元，投资进度60.68%，实现效益1189.62万元[33] - BIM设计研发及产业化项目2024年投入2733.76万元，累计投入5000.44万元，投资进度85.50%，实现效益 - 72.32万元[33] - 信息化平台建设项目累计投入5163.08万元，投资进度100%；工程总承包业务开展项目累计投入3491.84万元，投资进度100%[33] - 总部基地建设项目截至期末累计投入16775.44万元，投资进度98.58%[38] - 装饰设计服务中心建设项目截至期末累计投入3746.54万元，投资进度60.71%，本年度实现效益 -7.56万元[38] - 建筑设计服务中心建设项目截至期末累计投入17287.20万元，投资进度82.65%，本年度实现效益253.68万元[38] - 三个承诺投资项目本年度共实现效益246.12万元[38] 资金使用与管理 - 2024年公司使用不超7000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超10000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金，实际使用5400万元和10000万元，12月26日已全部归还[24] - 2024年公司获授权用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，报告期内购买银行理财产品10800万元，截至12月31日余额4000万元[25] - 2022年11月15日，公司用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余2266.96万元永久补流[35] - 公司拟终止装饰设计服务中心建设项目[39]

业绩总结 - 容诚审计认为公司2024年12月31日财报内控在重大方面有效[2][6] - 公司董事会认为截至该日无财报和非财报内控重大缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占比98.91%，营收占比96.74%[12] - 明确财报和非财报内控缺陷认定标准[14][17] 未来展望 - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[2] 账户余额与支出 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2024年初余额701.18万元，支出4232.77万元，年末余额1825.98万元[4] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2024年初余额1245.19万元，支出9147.40万元，年末余额5427.79万元[5] 累计投入 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入4.169635亿元[12] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入3.780917亿元[12] 闲置资金使用 - 2024年公司同意使用不超7000万元首次公开发行股票、不超1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金补充流动资金，实际使用5400万元首次公开发行股票、1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金[12] - 截至2024年12月26日，补充流动资金的募集资金全部归还专户[12] 现金管理 - 公司同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买银行理财产品1.08亿元，截至2024年12月31日余额4000万元[13][14] 项目投入与效益 - 设计服务网络建设项目累计投入2.136597亿元，投资进度100%，本年度效益3154.57万元[20] - 装配式建筑设计研发及产业化项目本年度投入1498.89万元，累计投入3675.02万元，投资进度60.68%，本年度效益1189.62万元[20] - BIM设计研发及产业化项目本年度投入2733.76万元，累计投入5000.44万元，投资进度85.50%，本年度效益 - 72.32万元[20] 项目变更 - 2022年公司变更装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目的实施主体和地点并延期[21] 项目终止 - 装饰设计服务中心建设项目承诺投资6171.63万元，累计投入3746.54万元，投资进度60.71%，拟终止该项目[24] 资金调整 - 2022年使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金，项目投资总额调整为3491.84万元[22]

股票期权 - 2021年5月15日首次授予登记完成619万份股票期权[12] - 2022年4月14日预留授予登记完成109万份股票期权[13] - 2022年4月27日注销150.2万份股票期权，影响75人[13] - 2023 - 2025年多次调整行权价格并注销股票期权[14][15] - 10名离职激励对象注销29.8万份股票期权[20] - 因业绩未达标注销110.4万份股票期权[22] 分红 - 2024年向全体股东每10股派8元现金[17] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标不低于78%，未达成[21] 合规与文件 - 独立财务顾问认为公司合规[25] - 备查文件含董事会和监事会决议[26]