回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股[3] - 回购价不超20元/股，预计回购150 - 300万股[3] - 预计回购股份占比0.9559% - 1.9118%[3] - 回购期限自董事会通过方案起3个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购0股，占比0.00%[4]

股份回购调整 - 回购实施期限延至2024年6月6日[3] - 回购价格上限调为35.00元/股[3] - 回购资金总额3000 - 6000万元[5] 回购进展与风险 - 截至4月30日累计回购0股[6] - 回购方案面临不确定性风险[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年4月30日召开，7名董事全部参会[2] 股份回购 - 公司将股份回购实施期限从2024年5月6日延至2024年6月6日[3] - 股份回购价格上限由20.00元/股调整为35.00元/股[3] - 《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》全票通过[4]

交易情况 - 2023年9月27日，独立董事江云辉配偶孙赛花卖出宇晶股份1600股[1] - 2024年2月6日和7日，孙赛花合计买入宇晶股份20000股[1] 违规情况 - 上述卖出和买入行为间隔不足六个月，构成短线交易[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更后部分执行解释第17号，未变更部分仍执行前期规定[6] 变更影响 - 变更符合规定，不影响当期财务状况等[11] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[11]

财务表现 - 湖南宇晶机器股份有限公司2024年第一季度营业收入为35.52亿元，同比增长73.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长70.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.89亿元，同比改善98.83%[5] - 公司长期应收款减少幅度较大，为58.71%[8] - 财务费用同比增长544.27%，主要系银行借款的增加和未确认融资费用的摊销增加[8] - 营业外收入同比增长352.76%，主要系与日常经营活动无关的其他收入较去年同期增加[8] - 投资收益同比下降80.31%，主要系报告期内产生的投资收益减少[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为22,278股，前十名股东中杨宇红持股最多，占比29.79%[9] - 杨宇红持有的股份中有38,611,230股被质押[9] 资产状况 - 湖南宇晶机器股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,846,393,084.71元，较期初增长60,080,238.20元[13] - 公司固定资产总额为1,009,854,969.41元，占资产总额的29.6%[14] - 公司非流动负债合计683,495,885.61元，较上期增长159,195,007.41元[15] 利润情况 - 湖南宇晶机器股份有限公司2024年第一季度营业总成本为332,066,722.30元，较上期189,304,770.16元增加[16] - 公司2024年第一季度营业利润为29,905,665.76元，较上期19,999,419.68元增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润为30,219,664.46元，较上期17,776,573.97元增加[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为241,122,158.97元，较上期135,650,506.18元增加[19] - 经营活动现金流出小计为242,013,224.62元，较上期211,587,850.27元增加[19] - 投资活动现金流出小计为180,966,082.98元，较上期48,094,353.54元增加[19] - 筹资活动现金流入小计为236,800,000.00元，较上期125,800,000.00元增加[19] - 筹资活动现金流出小计为48,360,537.83元，较上期147,614,127.76元减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为38,698,500.13元，较上期-145,845,825.39元增加[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4][5] - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份77,025,815股，占总股份49.0853％[9] - 通过网络投票股东6人，代表股份26,620股，占总股份0.0170％[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等4项议案总表决同意率100.0000％[14][17][20][23] - 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》总表决同意77,025,615股，占比99.9997％[25] - 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》总表决同意77,010,995股，占比99.9808％[27] - 《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》总表决同意77,013,995股，占比99.9847％[29] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意77,025,615股，占比99.9997％[31] - 《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意77,025,615股，占比99.9997％[33] - 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》中小股东同意占比44.3276％，反对占比55.6724％[28] - 为子公司申请综合授信担保议案总表决同意77,022,615股，占比99.9958%[36] - 公司未来三年股东回报规划议案总表决同意77,025,815股，占比100.0000%[37][38] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜议案总表决同意77,025,615股，占比99.9997%[39][40] - 聘任2024年度审计机构议案总表决同意77,022,815股，占比99.9961%[41][42] - 增加注册资本及修改《公司章程》议案总表决同意77,025,615股，占比99.9997%[43][44] 反对情况 - 为子公司申请综合授信担保议案反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%[36][37] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜议案反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%[39][40] - 聘任2024年度审计机构议案反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%[41][42] - 增加注册资本及修改《公司章程》议案反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%[43][44] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[46]

股东大会信息 - 2024年3月25日决定召开2023年年度股东大会，3月26日公告通知[6] - 2024年4月18日以现场与网络投票结合方式召开，现场在公司一楼会议室[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，所持股份76,999,195股，占比49.0683%[8] - 通过网络投票股东6人，持有股份26,620股，占比0.0170%[10] 议案表决结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率达100%[16][17][18][19][27] - 《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》等多议案同意率超99.99%[21][24][25][28][30] - 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》等议案中小投资者同意率有差异[22][23][26][29]

募集资金 - 保荐人查询公司募集资金专户11次，资金已使用完，账户2023年12月全部注销[3] 保荐人工作 - 保荐人列席董事会1次，现场检查1次，发表专项意见6次，培训1次[3][4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3][4] 人员变动 - 2023年6月戴水峰由钟亮亮接替持续督导工作，12月王军亮由樊旭接替[8][9] 合规情况 - 方正证券2023年5月因薪酬问题收警示函，已完成整改[9] - 公司信息披露等各方面无问题，承诺事项均已履行[5][6][7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入和经营业绩同比大幅增长[2] 新产品和新技术研发 - 新开发8″碳化硅材料超精密切、磨、抛设备达同类进口设备水平[4] - 五轴抛光机已批量应用于AR头显防护玻璃加工[5] - 多线切割机有切割更薄硅片潜力且可兼容各类型硅片切割[7] 未来展望 - 预计到2026年AR和VR头显出货量将达3510万台，未来数年持续增长30%以上[5] - 2021 - 2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长[5] - 2021 - 2025年全球智能硬件外观结构件及模组行业规模复合增长率为6%，预计到2025年达333.6亿美元[5] 其他新策略 - 储备新工艺、新产品研发应用[7] - 根据市场行情及行业发展状况把握各业务投资节奏[7]