激励计划进展 - 2022年2月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年3月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年3月24日首次授予股票期权[9] - 2022年12月21日授予预留部分股票期权[10] 业绩情况 - 2024年公司营业收入10.3752572375亿元，净利润 - 3.7486187095亿元[15] 激励对象情况 - 首次授予部分激励对象43人，11人离职，第三个行权期3人离职[15] - 3名激励对象因考核为D级不满足行权条件[15] - 29名激励对象考核为A级，可行权比例100%[15] 行权相关 - 本次可行权股票期权数量74.1741万份，占总股本0.36%[18] - 行权价格13.296元/份[19] - 行权人数29人[20] - 周波评本次可行权25.3500万份，占已获授期权30%[24] - 28名核心骨干员工本次可行权48.8241万份，占已获授期权30%[24] 期权注销 - 董事会拟合计注销已获授但尚未行权的股票期权27.5909万份[25]

关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100169号 由话 Tol· 027-86791215 车直 Fax: 027-85424320 关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 a Un EV *** 众环专字(2025)1100169 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是宇晶股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害 公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 杜新宇，男，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历 ， 财 务 学 专 业 ， 2009 年 12 月 获 得 高 级 会 计 师 资 格 证 书 （ 证 书 号 ： A1209100000000048）。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，益阳市大通湖渔场商场任 会 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案， 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科 科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳 市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杜 新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 2024年召开董事会3次、股东大会1次[3] - 2024年5月31日聘任谭鹏为财务总监[13] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会3次、列席股东大会1次，均投同意票[3] - 作为审计委员会委员参加2次会议，审议通过7项议案[4] - 任期内不存在影响独立性的情况[2] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 5558元大幅下降至2024年的-2 0085元 同比下降461 37 [1] - 每股净资产从2023年的8 38元下降至2024年的4 21元 同比下降49 76 [1] - 每股公积金从2023年的4 67元下降至2024年的3 43元 同比下降26 55 [1] - 每股未分配利润从2023年的2 35元下降至2024年的-0 33元 同比下降114 04 [1] - 营业收入从2023年的13 04亿元下降至2024年的10 38亿元 同比下降20 4 [1] - 净利润从2023年的1 13亿元下降至2024年的-3 75亿元 同比下降431 86 [1] - 净资产收益率从2023年的8 99 下降至2024年的-34 70 同比下降485 98 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2533 61万股 占流通股比20 91 较上期减少157 29万股 [2] - 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号私募证券投资基金新进成为第一大股东 持有1430万股 占总股本11 80 [3] - 杨宇红减持1430万股 香港中央结算有限公司减持24 64万股 [3] - 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合等4家股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.22亿元，同比下降65.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3956.39万元，同比下降230.92%[5] - 公司营业总收入本期为121,946,717.68元，同比下降65.7%[18] - 净利润本期亏损42,409,199.17元，上年同期盈利28,856,516.30元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损39,563,861.78元，上年同期盈利30,219,664.46元[19] - 综合收益总额为-42,409,199.17元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-39,563,861.78元[20] - 基本每股收益为-0.1930元，稀释每股收益为-0.1930元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为165,303,961.35元，同比下降50.2%[18] - 财务费用为919.53万元，同比上升80.65%，主要因银行借款增加导致利息上涨[9] - 财务费用本期为9,195,302.90元，同比增长80.7%[19] - 研发费用本期为17,583,166.57元，同比下降13.6%[19] - 资产减值损失为-357.83万元，同比上升484.07%，主要因存货跌价计提增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为726.07万元，同比上升914.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,260,716.46元，上期为-891,065.65元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5473.02万元，同比改善63.23%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,730,236.85元，上期为-148,849,896.39元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9545.43万元，同比下降49.34%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,454,275.32元，同比下降49.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91,410,047.99元，同比下降52.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额为47,984,754.93元，同比增长24%[22] - 期末现金及现金等价物余额为230,638,001.86元，同比增长58.5%[22] 资产和负债 - 公司总资产为30.23亿元，较上年度末增长1.68%[5] - 货币资金期末余额为261,696,575.96元，较期初增长22.73%[14] - 应收账款期末余额为419,391,284.66元，较期初下降11.94%[14] - 交易性金融资产期末余额为30,000,000元，期初无此项资产[14] - 应收票据期末余额为115,653,502.58元，较期初增长27.31%[14] - 预付款项期末余额为39,750,988.53元，较期初增长11.58%[14] - 其他应收款期末余额为4,873,730.69元，较期初下降24.25%[14] - 存货期末余额为489,879,420.93元，较期初增长8.7%[15] - 流动资产合计期末为1,663,653,485.43元，较期初增长3.5%[15] - 长期借款为6.78亿元，较上年度末增长49.34%[9] - 长期借款期末余额为678,187,746.33元，较期初增长49.3%[16] - 应付账款期末余额为400,860,175.87元，较期初下降7.6%[16] 其他收益和损失 - 其他收益为347.92万元，同比下降73.94%，主要因即征即退款减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,327人[11] - 第一大股东杨宇红持股比例为22.68%，持股数量为46,478,991股，其中质押股份22,750,000股[11] - 第二大股东杨佳葳持股比例为16.49%，持股数量为33,800,000股，其中质押股份16,800,000股[11] - 第三大股东杭州雀石私募基金持股比例为6.98%，持股数量为14,300,000股，全部为无限售条件股份[11][12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]