湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期激励对象名单 一、预留授予部分第二个行权期行权激励对象及数量情况 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日 | | | | 获授的股 | 本次可行权 | 剩余未行权的 | 本次可行权数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的股票期权 | | 量占目前总股 | | | 序号 姓名 | | 职务 | 票期权数 | | 股票期权数量 | | | | | | | 量(万份) | 数量（万 | （万份） | 本的比例 | | | | | | | 份） | | （%） | | | 核心骨干员工（4 | | 人） | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | | 合计（4 | 人） | | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | 注：上表不含1名已离职的激励对象，及其已可行权的0.3380万份股票期权。 二、公司核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

激励计划时间线 - 2022年2月24日审议激励计划草案等议案[2] - 2022年3月21日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2022年4月18日首次授予登记完成[4] - 2023年2月3日预留授予登记完成[5] 本次注销情况 - 2025年1月9日审议通过注销部分股票期权议案[2][7] - 因1人离职注销0.5070万份未行权股票期权[8] - 注销后预留授予剩余32.4480万份，激励对象调为4人[8] 相关意见 - 监事会同意注销0.5070万份股票期权[10] - 律师认为行权及注销已取得必要批准和授权[11]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月9日召开，7名董事全部参会[2] 股票期权 - 因1名激励对象离职，拟注销0.5070万份未行权股票期权[3] - 《2022年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分第二个行权期4名激励对象可行权9.6330万份[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议2024年12月31日发通知，2025年1月9日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 期权处理 - 监事会同意注销0.5070万份股票期权[3] - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已成就[5] - 监事会同意对符合条件激励对象办理行权事宜[5]

培训信息 - 方正证券2024年12月12日对宇晶股份开展持续督导培训[2] - 培训地点在宇晶股份8104会议室，方式为现场及腾讯会议[2] - 参会人员含宇晶股份实际控制人等相关人员[2] 培训情况 - 结合多项法律法规，形式有讲解、解读及案例分析[2] - 讲解上市规则修订背景等内容，达预期效果[2][3] 培训意义 - 有助于提升公司规范运作水平[4]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-082 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月19日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-081 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2024年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年第三季度计提减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | 23,415.00 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,730,563.90 | | 合 | 计 | -9,707,148.90 | 二、本次计提减值准备的依据 公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于 存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评 估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项， 除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其 划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参 考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预 期信用损失率对照表， ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比减少34.44%；年初至报告期末9.44亿元，同比增加3.10%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1483.98万元，同比减少155.20%；年初至报告期末3182.50万元，同比减少65.73%[2] - 营业总收入本期发生额为944,296,945.91元，上期为915,917,936.89元[13] - 净利润本期为25,261,819.76元，上期为95,746,507.51元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产34.95亿元，较上年度末增加4.43%；归属上市公司股东所有者权益12.66亿元，较上年度末减少3.77%[2] - 期末货币资金为195,502,291.65元，期初为137,958,053.97元[9] - 期末应收票据为197,153,121.69元，期初为269,315,175.15元[9] - 期末应收账款为626,310,039.22元，期初为419,515,187.03元[9] - 期末存货为533,585,550.39元，期初为637,972,788.66元[10] - 期末流动资产合计为1,895,464,860.73元，期初为1,786,312,846.51元[10] - 期末非流动资产合计为1,599,801,927.34元，期初为1,560,663,905.03元[10] - 期末资产总计为3,495,266,788.07元，期初为3,346,976,751.54元[10] - 所有者权益合计本期为1,335,454,807.20元，上期为1,391,592,995.56元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计315.24万元，年初至报告期期末863.06万元[3] 部分科目变动原因 - 货币资金较年初增加41.71%，主要系报告期银行借款增加[5] - 应收账款较年初增加49.29%，主要系报告期销售收入及回款周期变长[5] - 财务费用较去年同期增加435.85%，主要系报告期借款增加和未确认融资费用的摊销导致利息费用增加[5] - 信用减值损失较去年同期增加1382.17%，主要系计提的应收账款坏账准备[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加256.13%，主要系报告期内取得银行借款增加[6] - 股本较年初增加30.38%，主要系报告期资本公积转增股本[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,754[7] - 杨宇红持股比例29.71%，持股数量60,778,991股，质押21,700,000股[7] - 杨佳葳持股比例16.52%，持股数量33,800,000股，质押16,800,000股[7] 营业成本与利润指标 - 营业总成本本期为899,284,267.44元，上期为804,613,991.90元[13] - 营业利润本期为30,817,140.19元，上期为105,325,427.97元[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为1,185,045,868.45元，上期为1,431,082,877.78元[11] - 非流动负债合计本期为974,766,112.42元，上期为524,300,878.20元[11] - 负债合计本期为2,159,811,980.87元，上期为1,955,383,755.98元[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1564，上期为0.4568[15] - 稀释每股收益本期为0.1564，上期为0.4568[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为726,461,013.19元，上期为633,474,327.00元[16] - 经营活动现金流出小计本期为803,447,080.10元，上期为698,407,856.70元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,986,066.91元，上期为 -64,933,529.70元[17] - 投资活动现金流入小计本期为50,695,513.73元，上期为47,801,082.63元[17] - 投资活动现金流出小计本期为264,068,683.32元，上期为336,640,215.54元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -213,373,169.59元，上期为 -288,839,132.91元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为666,112,983.21元，上期为342,797,693.82元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为287,022,817.89元，上期为236,350,716.31元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为379,090,165.32元，上期为106,446,977.51元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为88,730,928.82元，上期为 -247,325,685.10元[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月19日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月13日[4] - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15 - 下午15:00（互联网系统）[2][22][24] - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[21] 议案信息 - 审议《关于2024年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月15日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:30[9] - 书面信函或传真登记须在2024年11月15日下午17:30前送达或传真至公司证券部办公室[9]