会议情况 - 公司第四届董事会独立董事第二次专门会议于2025年4月23日现场召开[1] - 会议应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方进行日常关联交易[1] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩数据 - 2024年度归母净利润228,538,566.57元[4] - 2024年度母公司净利润211,337,620.87元[4] - 2024年度可供分配利润459,100,280.42元[4] 分红回购 - 2025年每10股派3元，预计派现89,333,217.90元[4] - 2024年股份回购支付89,788,662.31元[6] - 近三年累计分红及回购268,014,782.10元[8] 资产情况 - 2023 - 2024年非经营资产占比9.49%、0%[10]

员工持股计划股份过户 - 2024年5月28日4048.5万股非交易过户至员工持股计划专户，占总股本1.36%[4] 业绩考核 - 2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标为净利润增长率不低于15%、营业收入增长率不低于30%[6] - 2024年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[6] 计划期限 - 本次员工持股计划存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[8] - 存续期届满前2个月等情况可延长12个月[9] 解锁情况 - 公司于2025年4月23日审议通过员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案[3] - 本次员工持股计划第一个锁定期将于2025年5月28日届满[5]

股权激励 - 2021年1月通过股权激励计划相关议案并公示名单[4][5][6][7] - 2021 - 2022年首次及预留授予限制性股票上市[9][12] - 2022 - 2024年完成离职人员股票回购注销[10][12][13] - 2022 - 2025年激励对象多次解除限售股票[11][12][13][14] 业绩数据 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16]

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额度预计为 2,000 万元。 设立日期：2015 年 5 月 12 日 住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号 注册资本：500 万元 经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、 专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创 ...

股权激励 - 2021年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2022 - 2025年不同时间激励对象解锁股票[12][13] - 2021年第一期预留授予限制性股票可解除限售比例30%、30%、40%[14] 业绩总结 - 2023年度营收20.06亿元，较2020年增长92.80%[16] - 2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%[16] - 2023年公司层面业绩考核满足解除限售条件[16] 本次解锁 - 本次22名激励对象符合解锁条件[18] - 本次可解锁限制性股票167,400股[18]

中国国际金融股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司 造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业 务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强 公司财务稳健性。 二、拟开展外汇套期保值业务计划 （一）外汇业务交易品种：远期结售汇 （二）外币币种：美元 三、外 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 扣除发行费用后投入募集资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 45,490.70 | 二、本次募投项目募集资金使用及节余情况 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商 中国国际金融股份有限公司采 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合 理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增 值，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自 有资金进 ...

员工持股计划会议 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议等审议通过相关议案[11] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过相关议案[11] - 2025年4月21日召开2024年员工持股计划持有人会议同意调整事项[11] - 2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议等审议通过调整议案[12][13] 员工持股计划调整 - 买卖公司股票敏感期调整，年报等前由三十日调为十五日内[14] - 买卖公司股票敏感期调整，季报等前由十日调为五日内[14] - 业绩未达标时权益处置方式调整，现公司按原始出资额收回[14] 持有人权益处置 - 个人绩效未达A等级，未解锁股票按原始出资额退出[16] - 持有人违规，管委会按原始出资额收回权益[16] - 持有人离职等不同情况按原始出资额退出或清算[18][20] 其他事项 - 召开持有人会议，管委会提前3日发通知[22] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章生效[25] - 兴瑞科技调整履行必要法律程序，内容合规[24]