| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任 高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、陈松杰先生、张瑞琪女士、张红 曼女士、杨兆龙先生、曹军先生（职工代表董事）、林敬彩先生 2、独立董事：薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生 公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第四次临时股东 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管 ...