| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定于 2025 年 12 月 26 日在公司会 议室现场召开公司第五届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由张忠良先 生主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 主席：孙健敏先生（独立董事） 同意选举张忠良先生为公司第五届董 ...