成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润 昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》 经审议，监事会一致认为：本次向银行申请综合额授信及授信项下业务符合公司日常经 营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过 19,000 万元的综合授信业务。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-045 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议； 2、深交 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王 赛宇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员 的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-044 成 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就 第五届董事会第五次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的独立意见 公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司 信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公 司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 综上所述，全体独立董事同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，授 信总额不超过 19,000 万元，并同意将《公司向银行申请综合授信及授信项下业 务的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） 成都天奥电子股份有限公司独立董事 1 关于第五届董事会第五次会议所涉事项的独立意见 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

股东大会情况 - 2023年9月12日15:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[7] - 出席股东及代理人14名，持表决权股份150,593,191股，占42.1302%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》，同意150,481,991股，占99.9262%[18] - 《关于提名王赛宇为非独立董事候选人的议案》，同意150,481,991股，占99.9262%[19] 人员当选情况 - 王赛宇当选第五届董事会非独立董事[20]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-043 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第二次临时股东大会， 依据《公司法》、《公司章程 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司在主责主业领域经营态势稳健，业务规模扩大，半年度经营活动净现流为正，但受税收政策调整影响，产品毛利率下滑，税金及附加增加，销售费用同比增长，管理费用同比增幅超40%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降48.68%，下半年产品交付压力大，开展动员活动确保交付任务完成 [2] 毛利率应对措施 - 预计未来1 - 2年毛利率仍呈下降趋势，公司将采用低成本产品设计方案控制成本，开展产业链上下游协商议价降本增效，学习研究文件精神与客户协商共赢以弥补税收政策影响 [3] 订单情况 - 时频设备新签订单完成不错，时频器件、射频组件平稳增长，电源组件订单下滑明显；弹载、星载等领域订单表现好，北斗手表较去年同期增幅不错 [3] 各业务进展 - 星载业务与星网中标单位合作良好，星载铷原子钟物理系统及整钟、时间双向比对设备等产品为星网配套并按要求生产交付 [3] - 电源组件事业部上半年产出下滑，因配套机载订单完成，新型号、新客户需求在跟踪，预计下半年产出高于上半年 [3] - 时间同步模块、设备及系统级产品上半年表现不错，时频设备产出同比增幅明显，航天应用领域市场拓展成效显著，时间同步募投项目建设近尾声 [3][4] 产品结构与产能 - 产品收入结构比例取决于当年订单及交付，近年来时间同步系列产品订单增加、应用领域拓展，营收可能接近或超过频率系列产品 [4] - 产业园A区原子钟和时间同步相关产线进入调试尾声，预计今年完成调试，部分产品产能提升 [4] 合作情况 - 激光抽运小型铯原子钟产品中标中国联通同步网项目，进展顺利并开展交付工作 [4] 产品占比 - 从在手订单和预计情况看，今年军品业务占比依然远高于民品业务 [4] 北斗卫星应用发展 - 北斗卫星应用发力点集中在北斗卫星手表，采用成都设计研发、大湾区生产制造的运营方式降低成本，最新上市的ASTROLINK系列市场反应不错，会继续加强轻智能穿戴设备研发 [4][5] 股权激励目标 - 今年行业面临挑战，公司上半年有压力，扣非净利润下降、营收增幅未达预期，但会全力完成股权激励目标 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司的时间频率产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域[17] - 公司采取“标准产品+定制产品”的经营模式，以满足不同客户需求[17] - 公司在时间频率产业和北斗卫星应用领域具有技术和市场优势[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，技术性能国内领先[19] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[19] - 公司率先推出北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为41.7亿元，同比增长6.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降48.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长171.42%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入41,699.63万元，同比增长6.82%[23] - 北斗卫星应用产品同比增长32.70%，频率系列产品同比增长59.30%[23] - 时间同步系列产品同比下降27.48%，主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致[23] - 公司净利润1,790.65万元，较去年同期下降48.68%[23] - 公司研发投入1,983.97万元，占营业收入比重4.76%[24] - 公司共获得专利121项，上半年新增发明专利6项、实用新型专利1项[24] - 公司营业收入构成中，频率系列产品占比55.73%，时间同步系列产品占比40.41%[27] - 省内营业收入占比60.50%，省外占比39.50%[27] - 频率系列产品毛利率比上年增加33.16%，时间同步系列产品毛利率比上年下降19.49%[27] 资产负债情况 - 成都天奥电子2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为30.59%，较上期下降2.42%[28] - 应收账款占总资产比例为21.86%，较上期增长4.92%[28] - 存货占总资产比例为22.66%，较上期增长3.44%[28] - 公司报告期内投资额较上年同期下降55.81%[29] - 公司报告期内直接投入募投项目21,337,603.43元，节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元[34] - 公司募集资金总额为人民币47,872.45万元，扣除各项发行费用后净额为人民币47,872.45万元[34] - 公司募集资金余额为人民币95,278,522.56元[34] 公司治理及股东情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召开，投资者参与比例为43.51%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：徐建平离任董事，乐军、李正国、杨敏、何勇离任独立董事，黄浩、张喆、杨英丽离任监事，杜润昌、李勇、丁一超被选举为监事，王利强聘任为副总经理、财务负责人[47] - 公司实施了2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，转增股本8,248.77万股[51] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度[52] - 公司注重员工成长与权益保障，持续完善人才培养体系，构建和谐工作氛围[52] - 公司与供应商建立良好合作关系，持续改进产品质量和服务水平[52] - 公司注重可持续发展，加强内部环境管理，持续开展环境与职业健康双体系建设[52] 财务会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等信息[115] - 现金及现金等价物的确定标准是将库存现金和可以随时用于支付的存款确认为现金，同时将具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[119] - 外币业务交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算成人民币记账[120] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算[121]

公司基础信息 - 中电财务注册资本为58亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2023年6月30日，总资产规模828.97亿元，负债721.29亿元，所有者权益107.68亿元[15] - 截至2023年6月30日，实现营业收入12.25亿元，净利润为6.37亿元[15] 用户数据 - 截至2023年6月30日，天奥电子贷款余额为0亿元，存款余额为6.38亿元[17] 制度与监管指标 - 建立13大类184项制度形成内控体系[14] - 资本充足率不低于10%[18] - 拆入资金、担保余额不高于资本总额[18] - 投资比例不高于资本总额的70%[18] - 自有固定资产与资本总额的比例不高于20%[18] 综合评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[19] - 各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[19] - 风险管理有效，风险控制体系无重大缺陷[19] - 天奥电子与中电财务关联金融业务风险可控[20]

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...