营业收入 - 公司本季度营业收入为1.2亿美元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来自于亚太地区的销售，占比达到60% [2] 净利润 - 本季度净利润为8000万美元，同比增长15% [1] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求的增加 [3] 现金流 - 公司本季度现金流为5000万美元，同比增长5% [2] - 现金流增长主要来自于优化资金使用效率和加强账款回收 [4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[10] 独立董事补选 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审核事项包括披露财报等，全体成员过半数同意后提交董事会[20] 提名委员会 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] 会议相关 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会提前三日[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[28] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[28] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议，年报披露[29] - 除津贴外不得从公司取得其他利益[29] 制度执行与解释 - 与法规抵触按法规执行，未尽事宜依法规和章程执行[31] - 制度由董事会解释，股东大会审议批准生效[31]

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-049 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，全体监事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务 报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。 综上所述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。 （以下无正文） 1 成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第六 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。 成都天奥电子股份有限公司独立董事 综上所述，全体独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《成都 天奥电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 成都天奥电子股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 ...

议事规则修订 - 公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》[2] - 董事长不能履职等不同情形下股东大会主持规则修订[2] - 股东大会选举多名董监时实行累积投票制修订[2]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-052 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 （七）会议出席对象： 2、网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-048 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》 同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司 的持续规范发展。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-051 成都天奥电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 ...