业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额合计50230万元，预计为70300万元，较预计减少28.55%[8] - 2023年向中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业销售电子产品金额31516.32万元，占比28.42%[5] - 2023年向中国电科网络通信研究院及下属企业销售电子产品金额1080.77万元，占比0.97%[6] 未来展望 - 公司预计2024年度与中国电科及其下属单位日常关联交易总额不超过73600万元[2] 数据详情 - 2024年向关联人销售/提供劳务预计金额60000万元，截至披露日已发生8390.90万元，上年发生40501.62万元[2] - 2024年向关联人采购/接受劳务预计金额13000万元，截至披露日已发生1922.59万元，上年发生9553.80万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋/仪器设备预计金额600万元，截至披露日已发生54.42万元，上年发生174.58万元[3] 会议相关 - 2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 全体独立董事确认2023年度实际发生的日常关联交易金额[14] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计内容[14] - 独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议[14]

激励计划概况 - 拟授予500万股股票，占股本总额2.40%[3] - 首次授予460万股，预留40万股[3] - 激励对象88人，约占2020年底总人数14.92%[3] - 有效期6年，禁售期2年，解除限售期3年[3] - 授予每股限制性股票价格为17.49元[4] 业绩考核与结果 - 第一个解除限售期业绩考核有净资产收益率等要求[8] - 2023年剔除影响后扣非加权平均净资产收益率为5.28%[16] - 2023年扣非净利润88,647,550.28元，复合增长率1.2%[16] - 2023年经济增加值改善值为0[16] - 2023年度业绩未达考核条件，解除限售条件未成就[2][15] 授予与处理情况 - 2022年7 - 11月两次授予限制性股票[12][14] - 公司将按规定回购注销未达条件股票[18] - 监事会和律所认为解除条件未成就事项合规[19][20]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 自2024年1月1日起按《准则解释17号》执行[3][4][6] - 变更对财务等无重大影响[7][9][10] - 变更经董事会批准生效，无需股东大会审议[9] - 公告日期为2024年4月25日[11]

会议情况 - 2023年召开董事会7次，审议46项议案；召开股东大会4次，审议17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议21项议案[8] - 2023年审计委员会召集人组织召开4次会议[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席2次，请假1次[7] - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[22] - 2024年3月参加深交所第140期上市公司独立董事培训[20] 议案审议 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告等议案[12] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金专项报告[13] - 2023年通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[14] - 2023年通过高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[14] 制度与沟通 - 公司修订《公司独立董事制度》增强沟通联系[23] - 公司建立独立董事沟通群发布信息[23] - 公司保障独立董事知情权并反馈意见采纳情况[23] 其他 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则并提供多种参会方式[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[25]

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司 公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募 ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[2] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[15] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[15] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0.00亿元，存款余额3.83亿元[18] 公司情况 - 财务公司设12个前、中、后台部门[4] - 建立13大类189项制度[14] - 经营业务遵守10项资产负债比例要求[17] - 具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[19] 运营评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[19] - 各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[19] - 与财务公司关联金融业务风险可控[20]

公司治理 - 2023年4月完成第五届监事会换届选举，任期三年[4] - 2023年度监事会召开六次会议[5] 合规运营 - 2023年公司规范运作，无违法违规经营情形[7] - 2023年财务会计内控制度健全，报告真实客观[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设，发挥监督职能[10]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8718.64万元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金871.86万元，提取后报告期末未分配利润7.72亿元[13] 利润分配 - 以总股本3.57亿股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不送红股，每10股转增2股[13] 会议相关 - 第五届董事会第八次会议4月12日发通知，4月24日召开，7名董事全出席[2] - 同意2024年5月17日召开2023年度股东大会[47] 议案审议 - 多项报告需提交股东大会审议[4][6][10][12][15][25] - 多项报告已通过审计委员会审议[3][9][11][17][33][35] - 多项报告已通过独立董事专门会议审议[14][21][24][29] - 多项议案已通过薪酬与考核委员会审议[32][38] - 审议部分议案时关联董事回避表决[23][28][31][37] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[42][43][45][46][47] 公司策略 - 同意调整公司组织机构，整合原子钟专业为独立事业部[40][41] 其他 - 公司根据财政部规定作会计政策变更，无重大影响[46] - 公告日期为2024年4月25日[49]

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...