广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 公司监事会核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证 件，以及拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同、 在公司（含控股子公司）担任的职务等。 （二）核查意见 公司监事会根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对 本次股权激励计划拟激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满 后，结合本次公示情况，公司监事会发表核查意见如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在 巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 26 日下午 15:00 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、会议召开地点 1 / 5 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

化工仓储行业供给端变化 - 国家对安全生产和环境保护的重视程度不断提高,化工仓储行业受到更严格的监管,新建项目审批困难且建设周期较长[1] - 部分"小散乱差"污染企业面临关停风险,化工仓储行业产能供给增长受到限制[1] 公司财务状况 - 截至2023年9月30日,公司资产负债率为66.81%[2] - 公司偿债能力和运营能力良好,各项财务指标健康[2] - 公司与银行保持稳定合作关系,积极拓展融资渠道,优化贷款结构,降低财务成本[2][3] - 在并购发展过程中,公司将持续优化内部控制,合理利用资本市场融资工具,统筹考虑发展与负债的关系[3] 公司独特优势 - 专业人才优势:配备专业管理人才,通过股权激励提升核心团队凝聚力[4] - 知识共享优势:各仓储基地/库区间相互学习交流,实现共同进步[4] - 集群和网络优势:布局于经济发达、产业聚集的重点区域,具有明显的区位优势和集群效应[4] - 为客户提供货物通存通兑服务,有效降低客户综合物流成本,增强客户粘性[4] 公司发展规划 - 依托自身品牌优势,持续在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等方式增加化工仓库体量,逐步形成规模优势[5]

行业发展情况 - 化工仓储行业监管日趋严格，码头储罐化工仓储项目投资建设审批困难，建设流程环节多，需通过多部门严格审查批准，生产要素获取需大量资金，建设周期长，新建难度大 [1] - 未来化工仓储行业将不断向数字化、智能化升级，在技术和协同大升级影响下，将加速仓储智能化和数字化转型升级，朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，实现降本提效 [2] - 化工仓储行业具有高壁垒特点，行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高，企业集中度较低，并购标的资源丰富，并购空间广阔 [2] 公司运营情况 - 公司商务人员根据客户仓储需求与生产人员了解货物特性和储罐安排，在各储罐罐型对应价格范围内向客户报价，短租价格高于长租价格，拼罐价格高于包罐价格，合同执行期间价格一般不调整 [2] - 公司专注化工仓储行业，有显著品牌优势和丰富客户资源；具备优良物料损耗管理和作业效率管理能力，提供全过程个性化优质服务及增值服务，提升客户粘性和满意度；在粤港澳大湾区、长三角、东南沿海、环渤海经济圈、成渝地区双城经济圈均布局有仓储基地/库区，协同效应显著，下属仓储基地/库区可相互协同、资源共享、优势互补 [2]

| 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 242.93%，本次被担保方太仓阳鸿石化有限公司（以 下简称"太仓阳鸿"）的资产负债率超过 70%。 一、交易及担保情况概述 公司全资子公司太仓阳鸿因经营发展需要，拟向中国工商银行 股份有限公司太仓支行（以下简称"工商银行"）申请 40,000.00 万 元银行授信额度。太仓阳鸿拟提供不动产、码头、储罐、管线及附 属设施做抵押担保，公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证 1 / 5 注册地址：太仓市浮桥镇 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十二次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方式送达各位 监事，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受 公司及关联方提供担保的议案》 具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十五次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方式送达各位 董事，会议于 2024 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号： 2024-010）。 公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议 审议通过本议案。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受 公司及关 ...

| 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及 关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 7 付交易相关费用，或置换南通阳鸿已支付股权收购交易价款的 60%。 南通阳鸿拟提供其持有的南通御顺 100%股权及南通御盛 100%股权 作质押担保，南通阳鸿控制的下属公司南通御顺拟提供其持有的江 苏易联能源集团有限公司（以下简称"江苏易联"）54.94%股权作 质押担保，南通御盛拟提供其持有的江苏易联 45.06%股权作质押担 保，江苏易联拟提供其持有的南通宏智石化仓储有限公司（以下简 称"南通宏智"）100%股权作质押担保，南通宏智拟提供全部土地 使用权及其附属房屋建筑物、核心设备作抵押担保，南通御顺、南 通御盛、江苏易联及南通宏智拟提供应收账款作质押担保，公司、 关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次并购贷款事项提供连带责 任保证担保。 本次 ...

| 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票日期、时间为：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...