股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价18.56元 单日上涨0.16% [1] - 换手率2.36% 成交量17.41万手 成交金额3.24亿元 [1] - 主力资金净流出3719.70万元 占成交额11.46% 其中超大单净流出1545.01万元（占比4.76%）大单净流出2174.69万元（占比6.7%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出764.78万元 占成交额2.36% [1] - 小单资金净流入4484.48万元 占成交额13.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.59亿元 同比增长12.45% [1] - 归属净利润7664.03万元 同比增长37.81% 扣非净利润7423.73万元 同比增长71.30% [1] - 流动比率2.598 速动比率2.004 资产负债率27.45% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2011年 位于厦门市 主营业务为其他制造业 [1] - 注册资本77744.1784万人民币 实缴资本3621.6万人民币 法定代表人为林松华 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业39家 参与招投标项目41次 [2] - 拥有商标信息226条 专利信息694条 行政许可49个 [2]

政策规划 - 北京未来科学城管理委员会制定《昌平区"人工智能+医药健康"产业发展实施方案（2025—2027年）》，推动脑机接口产品研发应用，支持神经信号采集、解码、控制和反馈等关键环节的核心器组件研发 [1] - 方案鼓励医疗、康养机构在神经及精神类疾病诊疗、药物及数字成瘾疾病诊疗、智能康复和健康监测等领域开展脑机接口产品的临床应用 [1] 技术发展 - 脑机接口涉及新型柔性神经电极、信号采集芯片、传感器、电池等核心器组件研发，加速开发高端脑电生理监测设备、超高场磁共振设备、脑磁图设备、闭环神经刺激和调控设备等核心仪器 [1] - 脑机接口是连接大脑与外部设备实现信息交互的新型技术，广泛应用于医疗领域及消费、工业等非医疗领域 [2] 行业前景 - 民生证券表示脑机接口研发进程进入关键拐点，行业有望从早期阶段步入高速成长期 [1] - 脑机接口有望率先在医疗场景落地，后续将向大众消费拓展，并最终大幅改变人类生活方式 [1] - 开源证券指出脑机接口下游应用市场潜力大，看好政策和技术共振下产业加速落地 [2] 投资标的 - 民生证券建议关注三博脑科（301293）、诚益通（300430）、岩山科技（002195）、创新医疗（002173）、南京熊猫（600775）等 [1] - 开源证券受益标的包括岩山科技、中科信息（300678）、狄耐克（300884）、瑞迈特（301367）、翔宇医疗、创新医疗、诚益通、塞力医疗（603716）、爱朋医疗（300753）、盈趣科技（002925）等 [2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会8月1日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 登记时间为2025年7月28日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月1日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案，须三分之二以上通过，其余过半数通过[6] 其他要点 - 登记方式为现场、信函或电子邮件登记[7] - 会议会期暂定为半天，出席人员食宿及交通费用自理[8] - 网络投票代码为"362925"，投票简称为"盈趣投票"[13]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以符合最新法律法规和规范性文件要求，同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订与制定 - 公司对现行部分治理制度进行修订和完善，并制定了部分新制度，以全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司治理水平 [2] - 修订和制定的制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、员工购房借款管理办法、会计师事务所选聘制度 [3] - 其中第1、3、4、5、7、8、9、10项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格，由13.70元/份调整为13.40元/份 [3][4] - 此次调整是根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及公司权益分派具体实施情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [3][4]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订法定代表人相关条款，明确辞任程序及责任 [3][4] - 调整股东权利义务条款，新增职工权益保护内容 [2] - 完善股份转让限制规定，细化董监高持股变动披露要求 [16][17] - 新增财务资助条款，设定10%累计总额上限 [9] 公司治理结构变化 - 股东会职权调整，删除监事会相关审议事项 [34] - 明确审计委员会替代原监事会的监督职能 [27][40] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [25] - 优化累积投票制适用条件，强化中小股东保护 [69][70] - 规范控股股东行为，新增8项具体义务条款 [30][31] 条款修订细节 - 统一"股份"表述为"股份"，删除"股票"混用情况 [15][19] - 调整担保审议标准，与最新监管要求保持一致 [35][36] - 完善股东提案权，将持股比例要求从3%降至1% [45][46] - 新增网络投票时间限制，延长至会议结束后 [50] - 简化高级管理人员定义，删除冗余表述 [7]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] - 修订目的是为落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管同步，规范运作机制并提升治理水平[1] - 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法规及规范性文件[1] 制度修订及制定清单 - 修订《公司章程》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《股东大会议事规则》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《董事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《监事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《独立董事工作制度》（2025年7月）[1] - 修订《董事会专门委员会实施细则》（2025年7月）[1] - 制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025年7月）[1] 信息披露 - 修订后的制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露[1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述[1][2]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所行为，提高财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘其他专项审计业务的会计师事务所可参照本制度执行，选聘定义为公司依法聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见的行为 [2] - 会计师事务所选聘需经审计委员会审议后提交董事会及股东会批准，未经批准不得开展审计业务 [3] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备独立法人资格、证券期货业务执业资格、固定场所及健全内控制度 [4] - 需熟悉财务法规政策，拥有足够注册会计师资源且近三年无证券期货相关行政处罚或重大审计质量问题记录 [4][5] - 必须符合中国证监会规定的其他条件 [6] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会或独立董事/三分之一以上董事可提出选聘议案，审计委员会负责监督选聘全过程 [6][7] - 审计委员会需制定选聘政策、审议选聘文件、提出会计师事务所及审计费用建议，并每年提交履职评估报告 [7] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，需保障公平公正并公示结果 [10][11] 评价标准与费用管理 - 评价要素包含审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录等，质量管理水平权重≥40% [11][12] - 审计费用得分计算公式为：(1-∣选聘基准价-报价∣/基准价)×权重分值，原则上不设最高限价 [13][14] - 审计费用年降幅超20%需披露原因，聘期内可根据物价指数、业务复杂度等因素调整费用 [15] 改聘与监督机制 - 出现执业质量缺陷、审计资源不足或会计师事务所主动终止时需改聘，年报审计期间非特殊情况不得改聘 [23][24] - 改聘需披露前任会计师事务所意见、审计委员会调查结论及前后任收费对比等信息 [26] - 审计委员会需监督检查选聘合规性及《审计业务约定书》履行情况，违规行为将追究责任 [29][30] 信息安全与附则 - 选聘需审查会计师事务所信息安全能力，合同中明确保密条款并管控涉密信息 [21] - 制度未尽事宜按国家法规及公司章程执行，冲突时需及时修订并报股东会审批 [33][34]

公司基本情况 - 公司全称为厦门盈趣科技股份有限公司 英文名称为Xiamen Intretech Inc [4] - 公司成立于2011年 于2018年1月15日在深圳证券交易所上市 首次公开发行A股7500万股 [3] - 注册地址为厦门市海沧区东孚西路100号 注册资本为人民币777,441,784元 [4][6] - 公司类型为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [7][8] 股权结构与股份管理 - 公司由36名股东发起设立 设立时股份总数为3000万股 [19] - 当前股份总数为777,441,784股 均为人民币普通股(A股) [20] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 限制董事及高管每年转让股份不超过25% [28][29] - 控股股东及董监高在6个月内买卖股份的收益归公司所有 [30] 经营范围与经营宗旨 - 经营宗旨强调为股东、客户、员工等利益相关方创造价值 [13] - 主营业务包括电子元器件制造、汽车零部件制造、软件开发、医疗器械销售等 [14] - 许可项目涵盖医用口罩生产及第二类医疗器械生产 [14] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 有权审议重大资产重组、利润分配等事项 [44][80] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 [108] - 独立董事需保持独立性 连任不得超过六年 对关联交易等事项发表意见 [125][126] - 审计委员会可自行召集股东会 在董事会不履职时行使召集权 [51][52] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会批准 [45] - 一年内重大资产交易超过总资产30%需股东会特别决议 [80] - 关联交易金额超过净资产5%需股东会审议并披露 [55] - 财务资助累计超净资产10%需股东会批准 [53] 信息披露与投资者保护 - 股东会决议需及时公告 包含表决结果及决议详细内容 [93] - 中小投资者表决单独计票 结果需公开披露 [81] - 允许符合条件股东查阅会计凭证 可委托中介机构协助 [34] - 建立董事离职管理制度 明确对未尽事项的追责机制 [103]

信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 信息披露义务人需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免程序规避义务 [1][3] 暂缓与豁免披露的适用范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，且不得通过任何形式泄露国家秘密 [2][4] - 涉及商业秘密的信息符合特定情形时可暂缓或豁免披露，包括可能引致不正当竞争或损害公司他人利益的情形 [2][4] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [3] 暂缓披露的内部管理要求 - 暂缓披露的商业秘密需在原因消除后及时披露，并说明理由、审核程序及知情人交易情况 [4] - 公司需建立登记制度，保存暂缓豁免披露事项的详细记录，保存期限不少于10年 [5] - 登记内容包括豁免方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等 [5] 信息披露的监督与责任 - 公司需在定期报告公告后10日内将暂缓豁免登记材料报送监管机构 [6] - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓豁免行为采取惩戒措施 [6] - 制度由董事会负责解释和修订，与公司其他制度冲突时以本制度为准 [7]

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 公司为提高规范运作水平并增强年报信息披露质量，制定本制度以明确责任追究机制 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所上市规则等法律法规 [2] - 适用范围涵盖董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等与年报信息披露相关的人员 [2] 责任认定原则与情形 - 责任追究遵循实事求是、过错与责任相适应、责任与权利对等原则 [3] - 需追责情形包括违反国家法律法规、交易所规则、公司章程或内部控制制度导致年报重大差错 [3] - 从重处理情形包括故意隐瞒、情节恶劣或董事会认定的其他严重行为 [3] 责任追究形式与程序 - 追究形式包括责令改正、通报批评、调岗降职、经济赔偿及解除劳动合同等 [5] - 处理前需听取责任人陈述申辩权利，董事会办公室负责收集资料并提出处理方案 [2][4] - 对构成犯罪的行为将依法追究刑事责任，经济处罚金额由董事会根据情节确定 [5] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [5] - 解释权归属公司董事会，经董事会审议后实施 [5]