会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会、1次战略委员会、2次提名委员会会议[4][5][6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 议案审议情况 - 2023年审议通过第五届董事会候选人提名等多项议案[16][18][21] 人员聘任情况 - 2023年聘任石深华先生为财务负责人[20] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份定期及内控评价报告[17] 合规情况 - 独立董事认为公司规范运作，无资金占用和违规担保[22]

2023年业绩 - 营业收入129,188.71万元，目标完成率81.20%，同比降5.86%[1] - 营业利润8,626.67万元，较2022年降52.43%[2] - 净利润6,689.86万元，目标完成率38.36%，较2022年降56.97%[2] 2023年财务状况 - 营业成本63,876.23万元，较2022年增6.32%[2] - 税金及附加等合计55,189.78万元，较2022年降4.50%[2] - 扣非后净利润4,322.06万元，目标完成率27.66%，较2022年降68.81%[3] - 资产总额222,777.36万元，同比降2.59%[4][5] 2024年预算 - 营业收入146,742.67万元，较2023年增13.59%[9] - 利润总额9,128.53万元，较2023年增6.10%[9] - 净利润7,481.43万元，较2023年增11.83%[9]

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000133 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000133 号 1-2 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称润都股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 04 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件、书面通知等方式于 2024 年 04 月 17 日向各位监事发出。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名；其中，现场出席本次会议 2 人，视频出席本次会议 1 人。会议召集及召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》； 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-015 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-020 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东大会召开日期：2024 年 05 月 17 日（星期五） 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨德明） 本人杨德明历任珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、 第四届董事会独立董事，任期于 2023 年 3 月 13 日届满。本人任期期间，严格按 照相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，本着客观、公正、独立的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司 和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，1975年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行 职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大 学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。 现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独 立董事、广东芳源环保股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立 董事；2017年4月至2023年3月，任珠海润都制药股份有限公司独立董 ...

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按照 分配比例不变的原则进行相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会、 管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。 二、利润分配预案的合法性和合规性 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-019 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月26日分别 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （大华审字[2024]0011003996号），2023年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润66,898,617.98元，加上年初未分配利润564,956,210.96 元，提取盈余公积17,347,956.47元，减去2022年度分配现金股利 83,723,321.50元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为530,783,550.97 元；以母公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事全票赞成相关议案[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全票赞成[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事全票赞成[8] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事全票赞成[9] 议案审议情况 - 2023年2月24日、3月14日审议通过董事会候选人提名议案[17] - 2023年3月28日审议通过董事会选举、高管聘任等议案[17] - 2023年4月26日、5月18日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月26日审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[22] 人员聘任情况 - 2023年3月28日聘任石深华先生为公司财务负责人[21] 信息披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[18] 公司规范运作情况 - 公司按法规规范运作，完善内管和内控[25] - 不存在控股股东及关联方占用资金和违规对外担保情况[25] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所充分沟通[12] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[13] - 2023年独立董事多次对公司进行现场考察[23] - 2023年未有独立董事行使特别职权情况[11] - 独立董事无提议召开董事会等情况[26]

选聘规定 - 选聘应经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格[4] 选聘程序 - 审计委员会提出要求、事务所报送资料等[7] - 股东大会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[9] 改聘要求 - 改聘经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 监督检查 - 审计委员会监督，违规有处理措施[13] - 文件资料保存至少十年[9]

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第 16号（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）、于2023年10 月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称" 《准则解释第17号》"）中的相关内容对公司的会计政策进行了相应变更和调 整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 《准则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税"，《准则解释第17号》对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"四个方面内容进 行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 （二）会计政策变更日期 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-021 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《 ...