| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 人 | | 2,064 | | | | 业务收入总额 | | | | | | | | | | 38.63 | | 计）业务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿元 | | | | | 21.15 | | | 客户家数 | | | | | 家 | | | | | 612 | | | 审计收费总额 | | | | | 亿元 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了公司 第三届董事会第三十二次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将 公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议， 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述 协定存款事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转 换 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定 存款方式存放募集资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况及暂时闲置情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 89,705.73 万元（包括公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的金额），募集资金余额为 26,983.63 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段部分募集资金存在闲置情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规 定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，就拟 提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并与公司相关人 员进行了有效沟通，发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其 他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。 （以下无正文） 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 蒙娜丽莎集团股份 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关 规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于以协定存款方式存放募集资金的独立意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

第一章 总 则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一条 为了全面评价蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的设 计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时揭示和防范风险，提高公司经营 管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价是指公司董事会或者其审计委员会根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司经营管 理制度规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定 内部控制评价的具体内容，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《20 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 经核查，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发 行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效 率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。 具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...