| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用 部分闲置自有资金用于委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公 司资金的保值增值，投资种类主要为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品， 包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。 2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 3．特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预 期，可能存在一定的 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有 关规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： （以下无正文） 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议 （本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四 次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 出席会议的独立董事签字： 一、关于2024年度日常关联交易预计事项的独立意见 公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并 根据市场化原则，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对 公司独立性的影响，不会造成对公司及股东 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0719 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日收到实际控制人 萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生（以下统称"四方"）的通知，四方于 2020年12月15日签订的《蒙娜丽莎集团股份有限公司一致行动协议》（以下简称《一致行 动协议》）将于2023年12月18日到期。为巩固各方共同作为公司实际控制人的地位，保障 公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，四方于2023年12月15日续签了《一致行动协议》。 现将相关情况公告如下： 一、协议签署情况概述 四方于2016年5月10日共同签署了《一致行动协议》，约定自协议签署日后各方成为 公司的共同实际控制人暨一致行动人，自各方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36个月时终止。公司首次公开发行股 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党总支部委员会及党建工作 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-093 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 | | | 董事由股东大会选举或更换，并可在任 | | --- | --- | --- | | | | 期届满前由股东大会解除其职务。任期 | | | 董事由股东大会选举或更换，并 | 3 年，董事任期届满，可连选连任。独 | | | 可在任期届满前由股东大会解除 | 立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | 第一百条 | 其职务。任期 3 年，董事任期届 | 同，但是连续任职不得超过六年。在公 | | | 满，可连选连任。 | 司连续任职独立董事已满六年的，自该 | | | …… | 事实发生之日起三十六个月内不得被提 | | | | 名为公司独立董事候选人。 | | | | …… | | | | …… | | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | | | | 略委员会、提名与薪酬考核委员会。专 | | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | | 事会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | | 董事组成，其中审 ...