人事变动 - 选举许世雄为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任许燕鸣为公司总经理[4] - 聘任许亮等人为副总经理等职务[5] 公司决策 - 审议通过对外投资设立越南孙公司议案[5][6]

董事会换届 - 公司于2024年12月30日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表的董事人数未超总数1/2[2] 专门委员会 - 各专门委员会成员及主任委员确定[4] - 专门委员会成员任期与本届董事会一致[4] 人员变动 - 第四届董事会独立董事苟卫东任期届满离任，未持股[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月30日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议通知于2024年12月10日在巨潮资讯网公告[2] 股东投票 - 现场和网络投票股东115人，代表股份64,141,620股，占总股份41.1679%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占99.9542%[4] - 《关于申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占99.9634%[5] - 《关于现金管理议案》同意64,103,220股，占99.9401%[7] 人员选举 - 选举许世雄为非独立董事，同意63,763,796股，占99.4110%[8] - 选举李冬茹为独立董事，同意63,749,777股，占99.3891%[11] - 选举李海燕为非职工代表监事，同意63,749,774股，占99.3891%[13]

人事变动 - 公司于2024年12月30日聘任许燕鸣为总经理等多人任职[1] 人员持股 - 许燕鸣直接持股7416285股，占比4.7600%[6] - 许亮直接持股5790550股，占比3.7165%[9] - 易欣直接持股184500股，占比0.1184%[11] 人员资质 - 易欣和孙勇取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 易欣联系电话、传真及电子信箱[3]

公司治理 - 2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事一致选举李海燕女士担任第五届监事会主席[1] 市场扩张 - 会议审议通过对外投资设立越南孙公司的议案[2]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第二次临时股东大会和第五届监事会第一次会议[1] 监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 非职工代表监事为李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生[1] - 职工代表监事为刘忠告先生[1] 职工代表监事情况 - 刘忠告先生1985年出生，中专学历[3] - 2014年4月至今任公司机械装配钳工班组组长[3] - 2021年11月至今任公司职工监事[3] - 截止公告日，未持有公司股份[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过对外投资设立越南孙公司议案[2] - 拟以不超100万美元或等值人民币自有资金投资[2] - 越南孙公司暂定名宇环新越智能装备有限公司，注册资本10万美元或等值人民币[3] - 全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%，现金出资[3][5] 未来展望 - 投资符合扩大国际化经营规模战略规划[6] - 需办理境内外审批登记，面临政策法律风险，将规避降低风险[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 审议通过制定《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》的议案[2] 表决结果 - 增资议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2] - 舆情管理制度议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票[2]

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，秉持依法依规等原则处理[3] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 信息处理 - 证券部负责舆情信息采集分析，范围涵盖多类载体[8][9] 处置方式 - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[8][9] 责任追究 - 内部人员违规受处分，媒体造假公司追究法律责任[12]