机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有10个机构投资者持有大博医疗A股股份，合计持股量达1.96亿股，占公司总股本的47.30% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为47.30%，相较于上一季度，该比例合计上涨了1.00个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度持股增加的公募基金为南方中证1000ETF，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括博时医疗保健混合A、博时健康成长双周定期可赎回混合A、大成品质医疗股票A、博时健康生活混合A，持股减少占比达0.38% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括招商核心优选A、中信保诚惠泽18个月定开债券A [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计98个，主要包括华夏中证1000ETF、大成多策略混合(LOF)A、广发中证1000ETF等 [2] 外资持仓变动 - 本期较上一期持股增加的外资基金为香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.61% [2]

财务业绩 - 2025年第三季度公司营业总收入为18.76亿元 [1] - 2025年第三季度公司归母净利润为4.25亿元 [1] - 2025年第三季度公司经营活动现金净流入为4.68亿元 [1] - 2025年第三季度公司摊薄每股收益为1.04元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为71.23% [1] - 公司最新ROE为12.73% [1] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为24.53% [1] - 公司最新总资产周转率为0.42次 [1] - 公司最新存货周转率为0.42次 [1] 同业比较 - 公司最新资产负债率在已披露的同业公司中排名第50 [1] - 公司最新存货周转率在已披露的同业公司中排名第74 [1] 股权结构 - 公司股东户数为2.28万户 [1] - 前十大股东持股数量为3.66亿股 占总股本比例为88.36% [1] - 主要股东包括广西大博商通创业投资有限公司持股23.41% 林志雄持股20.8% 大博醫療國際投資有限公司持股20.0% 林志军持股19.5% [1]

财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入18.76亿元，同比增长22.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元，同比增长77.03% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.46亿元，同比增长63.99% [1] - 基本每股收益为1.0444元 [1]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含董事长1人、副董事长1名、独立董事3人[4] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 审计委员会决议经成员过半数通过[16] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[23] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[25] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 董事长应在接到提议或政府要求后10日内召集并主持会议[26] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急情况不受3日限制[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事认可[28] - 会议需过半数董事出席方可举行[29][37] - 表决实行一人一票[37] - 审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投同意票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[39] 董事相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换；独立董事该情况发生后30日内，应提议召开股东会解除其职务[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[36,41] - 公司特定事项须经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[37] 决议执行与保存 - 董事会决议由总经理负责执行，董事长督促检查，总经理向董事会报告执行情况[47] - 决议聘任高级管理人员，通过后立即就任或按另行确定时间就任[47] - 董事会会议决议书面文件和会议记录保存期限为10年[44,45] 其他规定 - 董事会对关联交易事项做出决议，须经全体无关联关系董事过半数通过方有效[44] - 董事会异常情况应向深交所报告并披露相关信息及律师专项法律意见书[48] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[49] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[52]

对外投资决策权限 - 董事会审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况的对外投资[8][9] - 未达董事会审议权限标准的对外投资由总经理审议批准[11] - 股东会审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况的对外投资[11] 对外投资计算原则 - 除特定事项外，其他对外投资按连续十二个月累计计算原则适用决策规定[12] - 公司发生对外投资涉及或有对价以预计最高金额作为成交金额[12] - 公司分期实施对外投资以协议约定全部金额为准[12] - 公司对外投资设公司以协议约定全部出资额为计算标准[12] 对外投资特殊规定 - 公司与控股子公司或子公司间对外投资可免披露和履行程序[12] - 对外投资涉及关联交易按相关规定履行审批程序[13] 证券投资规定 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需提交股东会审议[26] - 证券投资需至少2名以上人员共同控制，操盘人员与资金、财务管理人员分离[26] - 投资项目实行季报制，财务部每季度编制书面报告向公司总经理、分管领导报告[26] - 公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金、银行信贷资金[25] - 公司进行证券投资，可对未来十二个月内相关范围、额度及期限预计，以额度适用规定，期限不超十二个月[26] 委托理财规定 - 委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需提交股东会审议[30] - 公司应选择合格专业理财机构进行委托理财，并签订书面合同明确相关内容[29] - 公司进行委托理财，可对未来十二个月内相关范围、额度及期限预计，以额度适用规定，期限不超十二个月[30] 与专业投资机构合作规定 - 公司控股股东等与专业投资机构合作涉及公司对外交易安排，参照相关规定执行[33] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[34] - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露，并按最大损失金额履行审议程序[33] 期货和衍生品交易规定 - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需董事会审议后提交股东会审议[40] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需董事会审议后提交股东会审议[41] - 公司可对未来十二个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点金额不超已审议额度[41] 对外投资收回与转让 - 发生特定情形公司可收回对外投资，如投资项目或被投资单位经营期限届满、破产等[43] - 发生特定情形公司可转让对外投资，如投资项目或被投资单位不符合经营方针、连续亏损等[44] 放弃权利规定 - 公司直接或间接放弃对控股子公司优先购买或认缴出资等权利致合并报表范围变更，以放弃金额与该主体相关财务指标适用规定[47] - 公司放弃权利未致合并报表范围变更但权益比例下降，以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标适用规定[47] - 公司部分放弃权利，以放弃金额、该主体相关财务指标或按权益变动比例计算的相关财务指标及实际受让或出资金额适用规定[48] 控股子公司管理 - 公司应在每一年度终了后对控股子公司进行年度审计，必要时可进行专项审计[54] - 控股子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[54] 信息披露与文件管理 - 公司对外投资应按相关法律法规及章程履行信息披露义务[56] - 被投资公司重大事件应及时报告公司审计部、证券部和董事会[56] - 重大事件包括经营方针等变化、重大投资等行为[56] - 被投资公司应明确信息披露责任人及部门并备案联络方式[57] - 公司对外投资相关文件正本由各相关部门整理、归档和保管[57] - 相关文件副本及会议资料由公司证券部保管[57] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[59] - 制度中“万元”如无特指指人民币万元[60] - 制度由公司董事会负责解释和修订[61] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[62]

财务资助规定 - 对外资助不包括超50%控股子公司且无关联人情形[2] - 不得为关联法人和自然人提供资助，特定参股公司需特定审议[4] - 资助成本不低于同期银行贷款利率，期限原则不超十二个月[5] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[6] - 被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[7] - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%，董事会需三分之二以上通过[8] - 使用超募资金补充流动资金十二个月内不得为非控股子公司提供资助[9] 信息披露 - 披露需向深交所提交公告文稿等文件[11] - 公告至少包括事项概述和对象基本情况[12] - 未及时还款等情况需及时披露[13] - 审批通过后证券部披露，财务部及审计部协助[15] 流程与职责 - 审批通过后财务部办理资助手续[15] - 财务部负责跟踪、监督资助对象[15] - 出现问题财务部制定补救措施并上报[15] - 内审部门监督检查合规性[16] 违规处理与制度说明 - 违规造成损失追究经济责任，犯罪移交司法机关[18] - 未尽事宜依国家法律，不一致以其为准[20] - 制度由董事会解释和修订[21] - 制度经股东会审议通过生效施行，修改亦同[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 考核方式 - 考评需董事、高级管理人员作述职和自我评价[9] - 按绩效评价标准等对被考核人进行绩效评价[9]

董事会战略发展委员会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足 ...

独立董事专门会议工作制度 大博医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《大博 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半并任主任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[8] 人数与职权规定 - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快选新委员，未达暂停职权[8] 审核与会议规则 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意提交董事会[10] - 定期会议每季度一次，临时会议按需召开，提前三天通知[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 监督与报告职责 - 督促内审部门季度检查重大事项和资金往来并提交报告[18] - 发现违规向董事会、股东会通报或向监管机构报告[11] 信息披露要求 - 年度报告披露审计委员会履职情况[13] - 董事会未采纳意见需披露并说明理由[13] 其他规定 - 会议有记录由董事会办公室保存，议案及结果报董事会[19] - 未尽事宜依国家规定和《公司章程》执行[22] - “以上”含本数，“以下”不含本数[23] - 规则由董事会解释修订，自审议通过生效[24][25]