股东大会信息 - 2024年10月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 2024年11月13日15:30召开股东大会，董事长主持[6] - 股权登记日为2024年11月7日[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席股东（代理人）339人，代表股份195,527,050股，占61.7994％[8] - 出席现场会议5名，持有股份194,721,300股，占61.5447％[8] 决议情况 - 股东大会通过回购注销部分限制性股票及变更注册资本等议案[9]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召 ...

股份变动 - 公司将回购注销1名离职激励对象32,500股限制性股票[3] - 回购后总股本将由316,390,050股减至316,357,550股[3] 债权申报 - 债权人30/45日内可申报债权[4] - 申报地点为公司投资证券运营中心[7] - 申报时间为45日内工作日8:30 - 17:00[7] - 邮寄以邮戳日、传真邮件以收到文件日为准[7] - 联系人李丽娜，电话0451 - 57355689，传真0451 - 57355699[8]

其他新策略 - 哈三联全资子公司兰西哈三联制药变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 变更后新增医用包装材料制造，去掉危险化学品经营[2] - 公告日期为2024年11月08日[6]

股价情况 - 哈三联股票2024年11月1 - 4日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境未变[3] 股东行为 - 控股股东、实际控制人异常波动期无买卖股票行为[3] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[6]

新产品和新技术研发 - 公司药品碳酸氢钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营存在不确定性[2] 其他信息 - 碳酸氢钠注射液规格为10ml:0.84g，属化学药品[1] - 该注射液适用于治疗代谢性酸中毒等[1] - 公告发布于2024年10月28日[4]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-067 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（周四） 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-066 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财 是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品。 2、投资金额：任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 2 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-062 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式向 全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 《2024 年第三季度报告》请详见同日刊登在 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"、"发行人"）首次公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就哈三联使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 根据《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况， 公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项 目 | 实施主体 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医药生产基地建设项目 | 兰西制药 | 74,783.00 | | 2 | 工程技术研究中心建设项目 | 发行人 | 10,135.00 | | 3 | 营销与服务网络中心项目 ...