会议安排 - 2024年7月19日公司审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] - 2024年7月20日公司公告召开该股东大会的通知[3] - 2024年8月6日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人104名，代表股份115,598,009股，占比65.6807%[6] - 现场2名代表99,648,819股，占比56.6186%；网络102名代表15,949,190股，占比9.0620%[7][8] - 中小投资者101名，代表股份1,433,110股，占比0.8143%[9][10] 议案表决 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意115,518,249股，占比99.9310%[16] - 中小投资者同意1,353,350股，占比94.4345%[17] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

股价异动 - 赛隆药业股票2024年7月31 - 8月2日连续3日收盘涨幅累计偏离20.27%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外环境未重大变化[3] 业绩披露 - 2024年半年度业绩未提供，8月29日披露半年报[6]

股东持股 - 赛隆聚智持股14,516,080股，占公司总股本比例8.25%[2] 减持计划 - 赛隆聚智计划减持不超1,760,000股，占总股本1%[2][4] - 减持期为2024年8月14日至11月12日[4] - 减持方式为集中竞价[4] 减持限制 - 特定股价情况锁定期自动延长6个月[5] - 锁定期满两年内累计减持不超上市时所持25%[6] - 减持价不低于发行价和每股净资产[4][6] 影响说明 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[8] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[9][10]

股东大会信息 - 公司于2024年8月6日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月31日[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上有效表决权通过[9][11] 会议其他信息 - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 会议地点在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室[8] - 投票代码为362898，投票简称为赛隆投票[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] - 会议联系人电话0756 - 3882955，邮箱ir@sl - pharm.com[16][19]

赛隆药业集团股份有限公司 1 | | | 除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股 东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变 更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 董事会 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章 程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： 2024 年 7 月 | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 | | | | | | 第五条 公司住所：广东省珠海市香 | | | 二层西侧，邮政编码：519015。 | | | | | | 洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层，邮政编 | | | | | | | | ...

股权结构 - 公司总认购股份数为17600.0000万股，持股比例100.00%[3] - 发起人蔡南桂认购9001.6937万股，持股51.15%[3] - 发起人唐霖认购1000.1882万股，持股5.68%[3] - 赛隆聚智投资认购1765.0380万股，持股10.03%[3] - 非发起人股东认购5833.0801万股，持股33.14%[2][3] 公司变更 - 拟将注册地址变更至广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层[1] - 2024年7月19日董事会通过相关议案，尚需股东大会批准[1][3] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记手续[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议7月16日通知董事，7月19日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 决策事项 - 聘任段代风为公司副总裁，任期至第四届董事会任期届满[3] - 变更注册地址及修订《公司章程》[5] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[7]

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 20 日 附：段代风先生简历 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-046 赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司 总裁蔡南桂先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任段代风 先生担任公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 段代风先生简历详见附件。 截至本公告披露之日，段代风先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相 关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易 ...

人事变动 - 公司提名段代风为副总裁并提交董事会审议[1] - 审查意见签署日期为2024年6月21日[2] 资格审查 - 段代风任职资格符合规定，无禁止任职情形[1]