人事变动 - 2025年8月10日公司聘任陈科为总裁，任期至第四届董事会届满[1] - 该事项已通过提名委员会2025年第一次会议审议[1] 新总裁信息 - 陈科1986年出生，本科，中国注册会计师[3] - 曾就职于毕马威华振等，现任苏州互襄投资相关职务[3] - 未持股，无关联关系及不良记录，任职资格合规[3]

人员提名 - 王淑芳被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 需满足注册会计师等资格或有相关职称及工作经验[15] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][18] - 十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[23][28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职不超六年[32][33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[35]

人员相关 - 张凯为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] - 截至2025年8月10日，张凯未取得深交所认可的独立董事培训证明[2][3] - 张凯承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证明[2]

股东持股情况 - 蔡南桂持有公司股份67,512,703股，持有赛隆聚智47.23%股权[1] - 唐霖持有公司股份7,223,911股[2] - 刘达文持有赛普洛656,561元出资额，持有赛隆聚智4.09%股权[3] - 李剑峰持有赛普洛688,875元出资额，直接持有公司股份1100股[3] 无持股人员 - 张旭、邓拥军、潘传云、陈小辛未持有公司股份[4] - 李公奋、王星未持有公司股份[6]

人事变动 - 张建民被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 相关承诺 - 截至2025年8月10日，张建民未取得深交所认可的独立董事培训证明[2][3] - 张建民承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的证明[2]

股份相关 - 公司收购本公司股份不同情形的决议方式和处理时间有规定[3] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[3][4] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[6] 股东权益与诉讼 - 股东可请求董事会执行规定、撤销决议、书面请求起诉等[4][5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼权利[5][6] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事等多项事项[8] - 特定情形下公司需召开临时股东会，相关人员有提议和召集权[8][9][10] - 股东可提出提案，股东会通知及提案修改有规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 会议记录保存期限为10年[13] - 重大资产购买、出售或担保金额超规定需特别决议通过[14] 董事相关 - 董事任职资格、选举、任期、辞职、解任等有规定[16][17][19] - 董事对公司有忠实、保密、竞业禁止等义务[19] - 董事执行职务造成损害或损失需担责[19] - 董事会组成、会议召开及表决有规定[20][22] - 董事会设立专门委员会，职责及人员构成有要求[21][27] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度和中期报告[29] - 公司分配税后利润需提取法定公积金，相关转增和分配有规定[29][30] - 利润分配政策调整需经董事会、股东会、监事会表决通过[32][33] 其他 - 公司法定代表人由董事或总经理担任，辞任需确定新代表人[2] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[35][36] - 公司合并、分立、减资等有程序和规定[36] - 公司章程修改需经股东会批准[39]

独立董事提名 - 张建民被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张建民暂未取得独立董事资格证书，将参加深交所最近一次培训[7] 任职限制情况 - 张建民及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 张建民及直系亲属不属特定股份股东及相关任职股东[22][23] - 张建民最近十二个月无相关情形，无不良记录[27][31][32] - 张建民担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[34][35]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于8月26日召开，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为8月19日[3] - 现场会议登记时间为8月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 深交所交易系统投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 会议审议 - 补选第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人[8][25] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[25][26] 投票规则 - 议案3、4、5需2/3以上有效表决权通过[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，独立董事票数=股份总数×3[19][20] 会议联络 - 联系人是证券事务部，电话0756 - 3882955等[13] - 网络投票代码为362898，简称为赛隆投票[19]

董事会决议 - 2025年8月10日召开第四届董事会第十次会议，9位董事全到[2] - 提名贾晋斌等6人为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 提名王淑芳等3人为第四届董事会独立董事候选人[13] - 聘任陈科为公司总裁[16] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[18][20][21] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[24]

公司成立信息 - 深圳市赛隆智汇科技有限公司由赛隆药业集团股份有限公司全资持股，法定代表人为张旭，注册资本500万人民币 [1][2] - 公司成立于2025年8月8日，营业期限为无固定期限，登记机关为深圳市市场监督管理局 [2] - 公司地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路42号北邮科技大厦1602 [2] 股东结构 - 赛隆药业集团股份有限公司持有深圳市赛隆智汇科技有限公司100%股份 [2] 经营范围 - 主要经营计算机软硬件及辅助设备的零售和批发，技术服务、技术开发、技术咨询等 [2] - 涉及云计算设备销售和制造，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售等 [2] - 包括计算机系统服务，物联网设备销售，智能控制系统集成，数字技术服务等 [2] - 其他业务涵盖工业互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，计算机及办公设备维修等 [2] - 许可经营项目为无 [2] 行业分类 - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，具体为软件和信息技术服务业中的软件开发 [2]