股东大会基本情况 - 公司于2025年8月26日下午15:00在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为2025年8月26日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [4][5] - 会议由董事会召集 由蔡南桂先生主持 股权登记日为2025年8月19日 [3][5][6] 出席会议股东情况 - 出席股东及股东代理人共计89名 代表有表决权股份40,613,525股 占公司有表决权股份总数的40.1068% [5][6] - 现场出席股东4名 代表股份38,623,965股 占比38.1421% 网络投票股东85名 代表股份1,989,560股 占比1.9647% [5][6] - 中小投资者股东87名 代表股份2,945,060股 占比2.9083% [6] 议案审议及表决结果 - 会议取消了原定第1项议案中的子议案"1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》" [3] - 非独立董事选举采用累积投票制 五位候选人得票率均超过95.8% 其中最高得票率为95.9164% [7][8][10] - 独立董事选举采用累积投票制 三位候选人得票率均超过95.8% 其中最高得票率为95.9163% [10][11] - 特别决议议案表决同意股数40,596,815股 占比99.9589% 反对16,710股 占比0.0411% 无弃权票 [11][12] - 中小投资者对特别决议议案同意比例为99.4326% 反对比例为0.5674% [11][12] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [15] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 [6][15] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [15]