公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过董事长及专门委员会委员选举议案 [1] - 选举陈科为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [1] - 新设立战略决策委员会（陈科任主任委员）、审计委员会（王淑芳任主任委员）、提名委员会（张凯任主任委员）及薪酬与考核委员会（张建民任主任委员） [1] 新任董事长背景 - 陈科曾就职于毕马威华振会计师事务所、北京奇虎科技有限公司及中投信联(深圳)资产管理有限公司 [2] - 现任苏州互襄投资中心执行事务合伙人委派代表、投资合伙人及公司总裁 [2] - 未持有公司股份，与持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 [2] 控股股东关联董事 - 陈顿斐持有控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业的执行事务合伙人海南雅亿共创科技有限公司40%股权 [3] - 担任控股股东执行事务合伙人委派代表及海南雅亿共创科技董事、总经理 [3] - 与其他持股5%以上股东无关联关系，无监管处罚记录 [3] 董事行业背景 - 张光扬曾任深圳迈瑞医疗管理培训生、美国强生医疗销售经理及美敦力公司外科业务线负责人 [4] - 现任伽玛锐迪（上海）医疗器械总经理，具备医疗行业资深运营经验 [4] - 未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联 [5] 技术背景董事 - 陈榕辉曾任福建实达集团综合业务部部长及福建省星云大数据应用服务有限公司主任工程师 [5] - 现任北京企展边缘计算科技有限公司总经理，专注边缘计算领域 [5] - 通过控股股东合伙人企业间接关联，但与其他主要股东无直接关联 [6] 财务背景董事 - 李童瑶曾任瑞华会计师事务所审计员及天职国际会计师事务所项目经理 [6] - 现任企展控股高级财务经理及北京企展边缘计算科技财务总监 [6] - 在控股股东合伙人企业中担任执行代表及财务总监 [7] 独立董事资质 - 王淑芳现任北京中科晶上股份及樱桃谷育种科技独立董事，兼任北京注册会计师协会教育培训专家 [7] - 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 [8] - 张建民为广东微众律师事务所创始合伙人，现任北京市东卫（深圳）律师事务所联合创始人 [8] - 张凯曾任腾讯云计算政务行业架构师及福建实达集团副总裁，现任广州市中网数据要素发展研究院院长 [9] - 张建民与张凯暂未取得独立董事资格证，承诺参加最近一次培训 [9][10]