董事会决议事项 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年9月11日召开 全体9名董事出席 审议通过《会计师事务所选聘制度》议案 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日14:30在公司会议室召开第二次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [7][8] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [8][23] - 股权登记日确定为2025年9月18日 登记时间为9月19日9:00-11:30及14:00-17:00 登记地点为公司证券部办公室 [10][15] 工商变更登记完成 - 公司已完成注册资本变更登记手续 取得浙江省市场监督管理局新营业执照 注册资本变更为193,880,696元 [6] - 公司统一社会信用代码为91330300609381595H 法定代表人为蔡胜才 经营范围涵盖接插件研发生产及进出口业务 [6] 股东大会审议事项 - 会议将审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 该议案为关联交易议案 关联股东需回避表决 [3][12] - 议案已通过第五届董事会第四次会议及监事会第四次会议审议 中小投资者表决将单独计票 [12]