会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年4月11日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案[1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[2] 资金置换 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1000万元[3] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金23.49万元[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股A股，募资533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[2] 项目投资 - 乐清光伏支架生产基地拟投募集资金37,370.78万元[5] - 光伏支架研发及实验基地拟投募集资金5,415.31万元[5] - 补充流动资金拟投10,546.29万元，实投9,294.82万元[5] 资金使用 - 公司用42,786.09万元募集资金向意华新能源增资[6] 意华新能源业绩 - 2022年资产194,814.84万元，负债131,955.66万元，净资产62,859.17万元[9] - 2023年1 - 9月资产259,531.51万元，负债183,570.98万元，净资产75,960.54万元[9] - 2022年营收290,764.91万元，净利润11,491.11万元[9] - 2023年1 - 9月营收211,586.85万元，净利润7,911.45万元[9] 公司决策 - 2024年4月11日通过用募集资金向全资子公司增资议案[13][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募资533,323,791.24元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为520,809,104.45元[1] 资金使用 - 开设4个专户，用于补充流动资金等项目[3] 监管协议 - 专户资金使用有三方、四方监管协议规定[4][9] - 公司可在授权内将部分资金用于现金管理[5][10] - 丙方每半年现场检查资金存放和使用情况[6][11] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6][11] - 支取超规定金额需通知丙方[7][12] - 乙方违规公司或丙方有权终止协议注销专户[8][12] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[13]

关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、本次发行的批准与授权 | 3 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 5 | | 三、本次发行对象的合规性 | 10 | | 四、本次发行的总体结论性意见 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"意华股份"）的委托，并根据发行人与本所 签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的特聘专项（以下简称"本次向特 ...

温州意华接插件股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 3 月 27 日 t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10191 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了温州意华接插件股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2024年3月27日新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 177,481,700.00 元,股本为人民币 177,481,700.00 元。根据贵公司 2022 年第四届董事会第二次会议、 2022 年第一次临时股东大会、2022年第四届 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》等相关文件于2024年4月3日在巨潮资讯网披露[2][4]

发行基本信息 - 发行底价为26.55元/股，发行价格为32.19元/股，是发行底价的121.24%[3][4] - 发行数量为16,567,996股，未超最高发行数量和拟发行股票数量上限，且超上限的70%[5] - 发行对象最终确定为11名，均以现金认购[5] 资金情况 - 募集资金总额为533,323,791.24元，扣除发行费用后净额为520,809,104.45元[5][6] - 募集资金中注册资本为16,567,996.00元，资本溢价为504,241,108.45元[35] 时间节点 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议相关议案[8][9][10] - 2023年3月22日深交所认为公司符合发行要求，4月23日中国证监会同意注册申请[12] - 2024年2月22日报送发行方案附件，3月18 - 21日发送认购邀请书[13][14] 申购情况 - 2024年3月21日簿记中心收到22份有效申购文件[16] - 多家投资者有不同申购报价和金额，如天安人寿等[17][18] 获配情况 - 林金涛等多家获配一定股数和金额[20] 其他 - 特定对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[7] - 发行对象与发行人无关联关系、近一年无重大交易、无未来交易安排[31][32][33]

股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所 温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 二〇二四年三月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 蔡胜才 方建斌 方建文 蒋友安 朱松平 陈 煜 温州意华接插件股份有限公司 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 任。 年 月 日 石晓霞 王 琦 郑金微 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 金爱钗 郑 爽 朱守尖 温州意华接插件股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-014 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度不超过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《最高额保证合 同》（编号：HTC330627500ZGDB2024N00E，公司为全资子公司意华新能源向中 国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-015 温州意华接插件股份有限公司 4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号 5、法定代表人：蔡胜才 6、注册资本：壹亿柒仟柒佰肆拾捌万壹仟柒佰元 7、成立日期：1995 年 12 年 23 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日召开 的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司 章程〉的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司已完成上述变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的 营业执照，基本情况如下： 1、名称：温州意华接插件股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330300609381595H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 2024 年 3 月 26 日 8、经营范围:接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、 ...