股东大会信息 - 公司将于2024年12月16日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月10日[5] - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][30][32] - 网络投票代码为"362897"，简称为"意华投票"[21][22] 选举信息 - 本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名[11] - 议案1、2、3为累积投票提案，议案4为非累积投票提案[36][37] 其他信息 - 第4项议案为特别表决议案，须经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过[11] - 股东登记表登记截止时间为2024年12月10日15:00交易结束时[40] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2024年第一次临时股东大会结束[34]

董事会提名 - 公司董事会提名黄晓亚女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[21][22][23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 赵元元女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 林锋先生 为温州 意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年11月28日召开，9名董事全部出席[1] - 审议通过选举第五届董事会非独立董事、独立董事及修订《公司章程》等议案[1][5][9] 股东大会 - 拟定于2024年12月16日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[11] 人员候选 - 蔡胜才等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 赵元元等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2024年12月16日届满[2] - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 2024年11月28日召开会议审议通过选举第五届董事会董事议案[2] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 股权情况 - 蔡胜才持股1,063,623股，占比0.55%[7] - 方建斌持股3,131,144股，占比1.61%[9] - 方建文持股2,632,848股，占比1.36%[11] - 蒋友安持股2,714,249股，占比1.40%[14] - 朱松平持股373,554股，占比0.19%[16] - 陈煜、赵元元、黄晓亚、林锋未持股[15][18][19][20]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-060 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 20 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 保荐机构对该议案出具了核查意见。 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、《第四届董事 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年11月20日召开，通知于11月15日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，表决全票同意[1] 公告与文件 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为《第四届监事会第十八次会议决议》[3]

关联交易金额 - 2024年度原预计关联交易金额13250万元[2] - 2024年增加关联交易预计额度1520万元[2] 关联交易发生情况 - 采购关联方商品/服务预计1510万元，2024年10月底已发生277.79万元[4] - 向关联人租赁房屋预计10万元，2024年10月底已发生2.34万元[4] 关联公司数据 - 东莞市意铭五金塑胶制品有限公司注册资本600万元[5] - 2024年9月30日，该公司总资产1635.62万元，净资产522.89万元[5] - 2024年1 - 9月，该公司营收1475.54万元，净利润 - 50.43万元[5] 决策情况 - 独立董事、董事会审议通过增加2024年度关联交易预计议案[11][12] - 监事会认为增加关联交易决策合规、价格公允[14] - 保荐机构对增加2024年度关联交易无异议[16]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易金额13250万元[2] - 2024年增加关联交易预计额度1520万元[2] 关联交易数据 - 采购关联方商品/服务预计1510万元，10月底已发生277.79万元[4] - 向关联人租赁房屋预计10万元，10月底已发生2.34万元[4][5] 关联方情况 - 东莞市意铭五金塑胶制品有限公司注册资本600万元[6] - 截止2024年9月30日，该公司总资产1635.62万元，净利润 -50.43万元[6] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认可增加关联交易[12][13][14][15]