可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] 转股价格 - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回触发 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][13] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为1.5%）[3] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[4] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[4] 其他 - 本次赎回类别为全部赎回，完成后“川恒转债”将在深交所摘牌[3] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 2025年5月16日至6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为7月15日，赎回登记日为7月17日，赎回日为7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为7月23日，投资者赎回款到账日为7月25日[3] 不同时段转股价格 - 2025年5月16日 - 6月12日，转股价格18.73元/股、对应130%价格24.35元/股[14] - 6月13日 - 20日，转股价格18.61元/股、对应130%价格24.19元/股[14] - 6月23日起，转股价格17.41元/股、对应130%价格22.63元/股[14] 赎回所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张[16] - 合格境外投资者赎回实际所得101.397元/张[16] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股，转股数不足1股的余额5个交易日内现金兑付[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 公司2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[6] 转股价格 - 川恒转债初始转股价21.02元/股，经多次调整后当期为17.41元/股[9][13] 赎回情况 - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款，赎回价格101.397元/张，当期年利率1.5%[4][6][14] - 停止交易日7月15日，赎回登记日7月17日，赎回日7月18日[4][20] - 停止转股日7月18日，发行人赎回资金到账日7月23日，投资者赎回款到账日7月25日[4][20] 转股期限 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[8] 价格调整原因 - 因《2022年限制性股票激励计划》授予684.60万股，转股价格由21.02元/股调为20.90元/股[9] - 因实施2024年度权益分派，转股价格由18.61元/股调为17.41元/股[13] 赎回对象及所得 - 赎回对象为截至2025年7月17日在册的“川恒转债”持有人[19] - 个人和基金持有人赎回实际所得101.118元/张，其他为101.397元/张[18] 其他 - 公司实控人等6个月内无交易“川恒转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位1张，转股数不足1股余额5个交易日内现金兑付[22][23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，发行总额为11.60亿元 [1] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [1][6] - 触发赎回条款的具体转股价阈值分别为24.35元/股（18.73元/股×130%）、24.19元/股（18.61元/股×130%）和22.63元/股（17.41元/股×130%） [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含息税），其中当期利息1.397元/张（利率1.5%，计息天数340天） [6][7] - 个人投资者和基金实际到手101.118元/张（扣20%税），QFII/RQFII免税到手101.397元/张 [7] - 赎回时间表：停止交易日7月15日、赎回登记日7月17日、赎回日7月18日、资金到账日7月25日 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关键人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] - 未及时转股的可转债将按面值加利息强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8]

董事会会议召开情况 - 贵州川恒化工股份有限公司董事会会议以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参会（王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华） [1] - 会议由董事长段浩然主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 川恒转债在2025年5月16日至6月23日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价的130% [1] - 具体转股价及触发阈值： - 2025年5月16日至6月12日：转股价18.61元/股，触发阈值24.19元/股 [1] - 2025年6月13日至6月20日：转股价17.41元/股，触发阈值22.63元/股 [1] - 董事会审议通过行使川恒转债提前赎回权利，相关公告同步披露（公告编号2025-062） [1] 表决及核查情况 - 表决结果：9票同意，0票反对或弃权 [2] - 保荐机构国信证券出具专项核查意见，文件于巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 《国信证券关于贵州川恒提前赎回川恒转债的核查意见》列为备查文件 [2]

债券发行与交易 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[6] - 2021年9月23日，11.6亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[8] - 初始转股价21.02元/股，当期转股价格17.41元/股[9][13] 赎回情况 - 2025年5月16日至6月23日触发有条件赎回条款[6][14] - 赎回价格101.397元/张，当期年利率1.5%[4] - 赎回条件满足日2025年6月23日，停止交易日7月15日[4][20] - 赎回登记日7月17日，赎回日7月18日[4][20] - 停止转股日7月18日，发行人赎回资金到账日7月23日[4][20] - 投资者赎回款到账日7月25日[4][20] - 截至7月17日未转股“川恒转债”将被强制赎回并摘牌[4] 利息与所得 - 利息1.397元/张，计息天数340天[16] - 个人和基金持有人赎回实际所得101.118元/张，其他101.397元/张[17] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[21]

融资情况 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[2] - 2024年1月11日向特定对象发行股票4025.00万股，发行价格16.40元/股[6] 债券情况 - 川恒转债2021年9月23日起在深交所挂牌交易，转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[2][3] - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经调整后变为17.41元/股[4][5][6][8] - 2025年6月23日董事会决定行使提前赎回权，赎回“川恒转债”[12] 激励计划 - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予684.60万股，授予价格12.48元/股[5] - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予98.20万股，授予价格12.28元/股[5] - 《2025年股权激励计划》授予923.24万股限制性股票，授予价格11.40元/股[8] 赎回触发 - 2025年5 - 6月有15个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款[9] 交易情况 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前6个月内无“川恒转债”交易情况[12]

发行历程 - 2020年12月9日董事会、12月25日股东会审议通过发行议案[6] - 2021年6月28日申请通过审核，7月13日获批复[7] - 2021年9月23日11.6亿元“川恒转债”在深交所挂牌[7] 赎回情况 - 2025年5月16 - 6月23日触发赎回条件[9] - 6月23日董事会通过提前赎回议案[11] - 律所出具法律意见书，尚需信息披露[13][14]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月23日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，5人通讯出席[3] 股票与转债 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格130%[4] - 不同时段“川恒转债”转股价格及130%对应值[4] 决策情况 - 董事会同意行使“川恒转债”提前赎回权利[4] - 提前赎回议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 《提前赎回川恒转债的公告》编号为2025 - 062[4] - 公告日期为2025年6月24日[7]

公司基本信息 - 公司于2017年8月4日获批发行4,001万股，8月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为54,789.9512万元[8] - 公司发起人为6名，发起设立时认购股份总数为360,000,000股[15] - 公司股份总数为54,789.9512万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[26] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[28] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 股东对违规股东大会、董事会决议可请求认定无效或撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[57] 会议通知与决议 - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[59] - 股东大会普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[72] - 重大资产或担保超30%需特别决议通过[74] - 股东大会对关联交易决议有规定比例要求[76] 董事相关 - 董事、监事任期3年，可连选连任[88] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[110] - 独立董事人数占比不低于1/3[94] - 独立董事连任不超6年[101] 交易与担保审批 - 特定交易需董事会表决通过[115] - 重大投资项目或交易需董事会评审并报股东大会批准[116][117] - 关联交易有不同审批要求[119] - 对外担保有不同审议要求[47] 财务与利润分配 - 公司需按时披露年报、中报、季报[171] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[171] - 不同发展阶段与资金安排有不同现金分红比例[178][179] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[187] 公司合并、分立与减资 - 公司合并可采取吸收或新设合并[197] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[197][198][199] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[197][199] - 公司减资后注册资本不得低于法定最低限额[200]