监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月23日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年10月31日工会同意选举曾利刚为职工代表监事[1] 曾利刚情况 - 曾利刚1980年11月出生，大专学历[3] - 现任公司监事、罩极事业部副总经理[3] - 直接持有公司277,609股股票，占总股本0.04%[4] - 与控股股东无其他关联关系，任职资格合规[4]

独立董事提名 - 徐开兵被提名为科力尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月内无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 声明时间 - 声明签署时间为2024年11月1日[11]

会议信息 - 公司于2024年11月1日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2024年10月29日发出[2] - 应到监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为第四届监事会非职工代表监事[3] - 两人选举议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 任期与公告 - 第四届监事会监事任期三年[3] - 《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于相关媒体和网站[3]

董事会会议 - 2024年11月1日召开第三届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[2] - 选举聂鹏举等为第四届非独立董事，任期三年[3] - 选举徐开兵等为第四届独立董事，任期三年[5] 股东大会 - 2024年11月20日14:30召开第二次临时股东大会[6] - 审议选举董事、监事等议案[6][7] 公告发布 - 《换届选举公告》《股东大会通知》登于媒体及巨潮资讯网[4][6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐开兵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

董事会信息 - 公司第三届董事会任期于2024年11月23日届满[1] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] 股权结构 - 聂鹏举直接持股153,572,077股，占比24.74%[7] - 聂鹏举等合计持股305,173,422股，占比49.16%[7] - 聂葆生直接持股130,635,021股，占比21.04%[10] - 宋子凡直接持股57,624股，占比0.01%[11] - 宋子凡持员工持股计划12万份额，折合114股[11] 独立董事情况 - 杜建铭发表论文20余篇，获多项荣誉[15] - 杜建铭和徐开兵已取得资格证书，未持股[16][18] - 二人任职资格符合规定，无违规违法情况[16][18]

市场扩张 - 公司拟用自有资金通过新加坡子公司在越南投资设厂，总规模不超200万美元[2] - 已完成越南生产基地项目备案登记，取得相关证书及通知书[3] 项目信息 - 投资主体为科力尔电机集团，股比100%[3] - 境外企业为科力尔电机（越南）有限公司[4] - 项目总投资200万美元[3][5]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3]

财务数据 - 营业收入增长26.37%，达到12.24亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润增长66.79%，达到7.07亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长24.85%，达到6.94亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降41.12%[2] - 基本每股收益增长66.13%，达到0.1138元[2] - 总资产增长15.37%，达到21.97亿元[2] - 应收账款增长34.32%[5] - 应收款项融资增长182.17%[5] - 在建工程增长40.81%[5] - 租赁负债增长848.92%[5] - 公司合并资产负债表中流动资产合计为1,356,685,350.03元，非流动资产合计为840,038,040.26元，资产总计为2,196,723,390.29元[15][16] - 公司合并资产负债表中流动负债合计为624,435,284.13元，非流动负债合计为259,860,525.64元，负债合计为884,295,809.77元[16][17] - 公司合并利润表中营业总收入为1,224,030,943.40元，营业总成本为1,144,820,277.08元[18] - 公司合并利润表中销售费用为28,414,617.01元，管理费用为59,286,607.58元，研发费用为58,623,528.13元[18] - 公司合并利润表中财务费用为801,615.09元，其中利息费用为9,022,320.84元，利息收入为4,943,817.49元[18] - 公司合并利润表中其他收益为4,114,017.35元[18] - 公司合并资产负债表中货币资金为350,977,600.74元，交易性金融资产为158,654,827.71元，应收账款为449,625,245.29元，存货为287,391,535.11元[15][16] - 公司合并资产负债表中短期借款为1,000,000.00元，应付票据为137,377,336.64元，应付账款为370,670,050.89元，一年内到期的非流动负债为50,441,044.29元[16][17] - 公司2024年第三季度营业利润为6,999.66万元，同比增加63.4%[19] - 公司2024年第三季度净利润为6,552.95万元，同比增加61.1%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,522.97万元[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,231.82万元[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,810.96万元[22] 股权结构 - 公司前10名股东持股情况，其中聂鹏举和聂葆生合计持股45.78%，为公司实际控制人[8] 股权激励 - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由621,809,307股减少至620,800,887股[10] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标[10] - 公司实施2024年股票期权激励计划，向79名激励对象授予321.00万份股票期权[11] 股份回购 - 公司以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份，回购金额为999.47万元[12,13] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币444,149,505元变更为人民币620,800,887元[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-075 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审核后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情 ...