公司基本信息 - 公司于2017年8月1日在深交所上市，首次发行2000万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为30598.5078万元，股份总数为30598.5078万股，均为人民币普通股[5][10] 股东信息 - 发起人卢云慧、祁永、卢云平、杨建伟、天津绿之茵投资有限公司分别认购3125万、1800万、75万、84万、249万股，占比58.597%、33.752%、1.406%、1.575%、4.669%[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[16] - 公司因减资收购股份，应自收购日起10日内注销[14] 股票交易与收益 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[21] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[22] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[26] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[26] 对外担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[27] - 被担保对象资产负债率超70%或单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[27] 临时股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开[28] 闲置募集资金 - 拟议超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需为中小股东参加股东大会提供便利[30] 股东大会召集与通知 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[37] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知股东[37] 股东大会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权的1/2通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事与监事选举 - 单独或合计持有3%以上股份股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人提案[51] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人提案[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司当年盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[100] 公司合并与分立 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[107][108] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[111]

董事会提名 - 公司董事会提名王堃先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

会议决策 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案[2] 章程修订 - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后5名含2名[2] - 修订需提交股东大会审议，修订后章程将在巨潮资讯网披露[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月17日召开，现场14:00开始[1][20] - 股权登记日为6月12日[2] - 会议登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、董事会换届、监事会换届等事项[4][5] - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][21] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，投票简称为“绿茵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[17] 证券信息 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态[22] - 债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][22]

会议安排 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 拟于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 《关于不向下修正转股价格的议案》表决全票通过[9] 股权与任职 - 卢云慧、祁永分别持股30.10%、22.5%[14][16] - 天津瑞扬持股10%，祁雨薇与其为一致行动人[14][16][18] - 提名卢云慧等为董事候选人，均符合任职条件[4][6][18][20][22]

监事会会议 - 2024年5月29日召开第三届监事会第十八次会议，3名监事全参加[2] - 同意提名柳红、马宁为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 两提名议案表决均全票通过，需股东大会审议[2] 人员情况 - 柳红、马宁未直接持股，无关联关系[8][9] - 第四届监事会产生前，第三届成员继续履职[3]

独立董事任职情况 - 张萱为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职未超六年[11] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明真实准确完整[12] - 任职将遵守规定、勤勉尽责[12] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张萱女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39]

转债发行 - 2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募资71200万元[3] - 2021年5月28日“绿茵转债”在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 2021年11月11日起可转股，初始转股价12.38元/股[3] - 2023年5月31日转股价格调整为12.04元/股[3] - 转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日[6] 价格修正 - 2024年5月29日股价触发转股价格向下修正条款[2] - 2024年5月29日决定本次不向下修正转股价格[6] - 未来三个月再触发亦不提出修正方案[2][6]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...