证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-037 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议作出决议，定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五） 下午 14:50 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

公告信息 - 公司发布《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》更正公告[2] - 原登记时间为2024年8月19日，更正后为9月19日[2][3] - 公告发布时间为2024年8月30日[5] 相关说明 - 公告称除更正内容外其他公告内容不变[3] - 公司就更正给投资者带来的不便表示歉意[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月20日14:50[2] - 网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[2][16][18] - 股权登记日为2024年9月13日[3] 会议审议与登记 - 审议《关于补选独立董事的议案》[7] - 登记时间为2024年8月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室[10] 投票信息 - 投票代码为"362884"，投票简称为"凌霄投票"[15] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22] - 会议联系电话0662 - 7707236，传真0662 - 7707233[12]

独立董事提名 - 苏文卿被提名为凌霄泵业第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏文卿为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年8月28日[39] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

公司概况 - 公司主营民用离心泵的研发、设计、生产及销售[19] - 公司已形成集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系[20] - 公司主要产品包括浴缸泵、SPA泵、泳池泵、化工泵、海水泵、不锈钢卧式单级泵、卧式多级泵、立式多级泵等[20,21,22] - 公司产品广泛应用于水上康体及卫浴、商业配套、工业配套、污水处理、农业水利、养殖业、种植业、楼宇暖通、给排水工程等领域[20] - 公司已成为国内塑料卫浴泵行业的龙头企业，不锈钢泵系列产品位居国内同行业第一梯队[20] - 公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及CNAS认可的试验中心，科研实力雄厚[19] - 公司累计有多项产品获得高新技术产品认证，获得发明专利15项[19] - 公司与广东工业大学建立了长期稳定的产学研合作关系[19] - 公司是国内民用电泵和工业配套电泵大型制造商，是塑料卫浴泵系列产品国内最大配套供应商之一[36] - 公司是全球知名卫浴和水上康体设施配套用泵供应商，拥有一批高质量的长期客户资源[36] - 公司产品销售覆盖全国市场，并出口到80多个国家和地区，与国外知名品牌建立了长期稳定的合作关系[36] 经营情况 - 公司2024年上半年营业收入为7.53亿元，同比增长23.89%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长20.67%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比下降7.32%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.61元，同比增长22.00%[12] - 公司实现营业收入753,214,747.37元，同比增加23.89%[27] - 实现归属于上市公司股东的净利润217,316,222.24元，同比增加20.67%[27] - 国内销售327,507,999.76元，同比增加10.74%[27] - 国外销售425,706,747.61元，同比增加36.34%[27] - 公司报告期内营业收入同比增长23.89%，营业成本同比增长27.09%[38] - 公司塑料卫浴泵和通用泵产品销售收入同比分别增长35.01%和48.79%[40] - 公司国外销售收入占比56.52%，同比增长36.34%[40] 财务状况 - 公司2024年6月30日总资产为22.64亿元，较上年度末下降5.08%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为20.96亿元，较上年度末下降6.36%[12] - 公司2024年6月30日流动资产合计为19.20亿元，较期初下降5.64%[105] - 公司2024年6月30日货币资金余额为7.69亿元，较期初下降51.92%[105] - 公司2024年6月30日交易性金融资产余额为6.41亿元，较期初大幅增加18,000%[105] - 公司2024年6月30日应收账款余额为1.76亿元，较期初增加13.72%[111] - 公司2024年6月30日存货余额为2.82亿元，较期初增加19.32%[111] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为3.44亿元，较期初下降1.85%[106] - 公司2024年6月30日负债合计为1.69亿元，较期初增加14.24%[108] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为20.96亿元，较期初下降6.35%[109] 研发及创新 - 公司将根据市场需求，继续扩大生产规模、加大研发创新力度、完善产品线结构[20] - 公司持续投入研发、生产设备和基础建设，提升综合实力[29] - 公司开发了多款新产品以丰富产品线[29] - 公司拥有25项专利,其中15项发明专利,参与制订5项国家标准和行业标准,建有多个省级研发中心和检测实验室[33] - 公司在电机设计制造方面积累了多年经验,可针对客户需求进行优化设计,提高产品性能和竞争力[33] - 公司生产设备和生产工艺不断改造升级，实现了生产的智能自动化、专业化，提高了生产效率和生产规模[36] - 公司积极推行产品、零部件、工艺、检验标准化工作，提高了生产效率，降低了生产成本[36] 风险应对 - 公司面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比较高、汇率变动和贸易摩擦、经济环境不稳定等风险[54,55,56] - 公司采取多项措施应对上述风险,如提高核心竞争力、开发新产品、技术升级、供应链管理、信用保险等[57,58] 公司治理 - 公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，实现公司可持续发展与股东利益的双赢[65] - 公司始终坚持以人为本的理念，重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式增强员工的业务能力，为员工提供平等的发展机会[65] - 公司始终以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，秉承诚信经营理念，不断提升管理和服务水平[65] - 公司注重回馈社会，热心公益、捐资助学，积极参与社会公益事业中去[65] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，符合企业会计准则的要求[145

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日准则解释第17号变更会计政策，2024年1月1日起执行[2] - 变更后按准则解释第17号执行，未变更部分按前期规定执行[4][5] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[2] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月29日[8]

资金使用 - 公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 截止公告日，公司及子公司未到期理财产品余额63900万元[17] 理财操作 - 2024年6 - 8月多笔理财赎回，收益共40万余元[4][6][7] - 2024年8月27日买8000万中行理财，2025年5月8日到期[6][8] - 公司有多笔自有资金购买不同理财产品及存款[16] 理财情况 - 中行理财投资货币等工具比例0 - 90%、0 - 30%、0 - 50%[10] - 两笔工行4000万理财未到期，预期年化收益率3.00%[15] 风险与措施 - 现金管理面临收益、流动性及操作监管风险[12] - 公司通过多部门协作等措施控制投资风险[13][14]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置资金现金管理，额度可滚动使用[3] 理财操作 - 2024年5月27日买3500万招行理财，7月1日赎回，收益9.2295万元[4][6] - 2024年7月15日买3000万招行理财，预期年化收益率2.75%，8月19日到期[4][7] 未到期理财 - 多笔工行、中行、招行等理财产品未到期，金额共63400万元[10][14]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] 理财投资 - 2024年6月24日，公司用2000万元买招行非保本理财，预期年化收益率2.80%，2024年7月29日到期[3][4][5] - 工行“工银同利”系列多笔理财，金额、起息日、到期日、预期年化收益率不同[12] - 公司多笔自有资金购买不同理财产品，金额、期限、利率各异[13][14] 未到期余额 - 截止2024年6月27日，公司及子公司累计使用闲置自有资金买理财未到期余额63900万元[14][16]