薪酬方案 - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非管理董事和独立董事津贴10.8万/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，无岗位不领薪[3] - 高管按公司规定领薪[4] 发放规则 - 董监高薪金按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算[6] 生效与税务 - 高管薪酬董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬股东大会审议通过生效[7] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[7]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-040 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会 议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。 会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事向公司董事会递交 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-039 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-039 东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

募资情况 - 公司非公开发行2080万股，发行价42.03元，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户净额5994.46万元，累计投入6.05亿元，补充流动资金余额2.3亿元[5] 募投项目 - 首次变更募投项目，总投资由126170万元变为122100万元[3] - 第二次变更募投项目，预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日[4] 资金使用 - 2023年4月27日使用4亿闲置募资补流，2024年4月2日归还[6][7] - 拟用2亿闲置募资补流，期限不超12个月，可节约财务费约690万元[8][9] 审批情况 - 2024年4月11日，董事会和监事会通过使用不超2亿补流议案[13] - 保荐机构同意公司使用不超2亿闲置募资暂时补流[14]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯出席4次，出席股东大会1次[5] - 独立董事对审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[21] 公司合规情况 - 截至2023年底无被控股股东及关联方非经营性占用及担保情况[13] - 2023年度核查募集资金未发现违规并依规披露[19] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，薪酬方案程序合规[18]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件………………………………………… ...

天健所人员情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年3月27日会议通过续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价天健所后同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年4月1日审计委员会会议通过相关议案并同意提交董事会审议[6] - 公司审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-108 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会1次[2] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席5次，未出席股东大会[4] 会议审议 - 2023年7月25日第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员和财务负责人[5][14] - 2023年8月24日第五届董事会第二次会议审议多项情况和报告[5] 其他事项 - 公司按时披露定期报告，信息披露真实准确有效[13][15]