证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-078 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区 同富一路 5 号第 1－9 栋 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

会议信息 - 第五届董事会2023年第六次会议通知于2023年12月22日发出[2] - 会议于2023年12月25日在深圳公司会议室召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 投资决策 - 审议通过以5000万元自有资金增资安徽吉光议案[3] - 增资后公司将持有安徽吉光16.86%股权[3]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《国信证券股份有限公司关于 更换深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。国信证券作为公司2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，指定何雨华先生和金蕾女士作为保荐代表人，负责公司的持续督导工 作，持续督导期至2021年12月31日。由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据 相关规定，国信证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督 导义务，直至募集资金使用完毕。 鉴于何雨华先生个人原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，为保证持续 督导工作的有序进行，国信证券委派保荐代表人单兴先生（简历见附件）接替何 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-075 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 张建军 32,898,092 18.92 2 汤际瑜 10,025,988 5.77 3 周振清 5,597,462 3.22 4 汪存瑞 3,592,100 2.07 5 香港中央结算有限公司 3,472,105 2.00 6 王红法 3,186,800 1.83 7 广发银行股份有限公司－英大国 企改革主题股票型证券投资基金 3,067,797 1.76 8 徐道聪 2,588,200 1.49 9 项小英 2,543,288 1.46 一、2023年12月8日登记在册的前十大股东持股情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2023年12月9日在 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-076 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 49 元/股，未超过董事会通过本次回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：自有资金。 5、拟回购数量：按回购资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 204,082 股；按回购资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购 股份数量约为 408,163 股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 6、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人 员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的直接持股减持计 划；持股 5 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-072 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年12月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第五次 会议的通知。本次会议于2023年12月8日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、 独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由 董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 基于对公司未来发展前景的信心和 ...

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 董 事 | 18 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监 事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 通 知 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 独立董事辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例不符 合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-073 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份基本情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股 票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000 万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。按本次拟用于回购的资金总额上 限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为408,163股，约占公司目前总股 本的比例为0.2347%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为204,082股，约占公司总股本的比例为0.1174%。本次回购 股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个 ...

股份转让与收益规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 公司5%以上股份股东、董监高，股票或股权证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司，特定情形除外[3] - 董事会不执行收回收益规定，股东有权要求30日内执行，未执行可起诉，责任董事担责[3] 股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％、对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后担保、为资产负债率超70％对象担保、连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％、连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元、对关联方担保需提交股东大会审批[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10％[6] - 股东大会对特别决议事项需以特别决议通过[7] 交易决策权限 - 董事会有权决定单笔或连续12个月累计交易金额不超最近一期经审计总资产30%的对外投资等交易事项[9] - 董事会授权董事长决定单笔或连续12个月累计交易金额不超最近一期经审计总资产5%的对外投资等交易事项[9] 交易披露要求 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、产生的利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议并披露[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应经董事会审议后提交股东大会审计并披露[10] 人员与财务相关 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，因未忠实履职或违背诚信义务致公司和社会公众股股东利益受损应担责[11] - 监事要保证公司披露信息真实准确完整，并对定期报告签署书面确认意见[11] - 公司按规定时间报送并披露年度、半年度、季度财报，第一季度财报披露时间不得早于上一年度年度财报披露时间[11] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所开展业务，聘期1年，可续聘[11] 股东表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权[7] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[7]