内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范并多渠道实施[4] - 制定《信息披露管理制度》等规范信息沟通[9] - 财务部制订财务管理制度，明确会计处理程序[9] - 建立货币资金、授权审批等相关控制程序[10] - 建立《关联交易决策制度》确保关联交易合法、公允、合理[13] - 制定《总经理工作细则》，规定总经理办公会议制度[12] 管理措施 - 管理层重视特定岗位胜任能力及后期培训[5] - 董事会对内部控制体系建立、健全和监督执行负责[8] - 管理层对内部控制制度制定和有效执行负责[8] - 审计机构对内部控制执行情况审计和查找缺陷负责[8] - 实行KPI指标考核制度，对员工业绩定期考核评价[12] - 制定成本费用标准，分解指标，控制差异并落实奖罚[12] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[14] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[15] 年度工作重点 - 2023年着重完善内部控制体系，融合现有内控与原有管理制度[18]